Kebijakan KYC

Terakhir diperbarui: 20.08.2024

Perusahaan mematuhi dan mematuhi prinsip "Kenali pelanggan Anda", yang bertujuan untuk mencegah kejahatan keuangan dan pencucian uang melalui identifikasi klien dan uji tuntas.

Perusahaan berhak, kapan saja, untuk meminta dokumentasi KYC apa pun yang dianggap perlu untuk menentukan identitas dan lokasi pengguna di Win.Bet. Kami berhak untuk membatasi layanan, pembayaran, atau penarikan hingga identitas ditentukan secara memadai, atau karena alasan lain apa pun atas kebijakan kami sendiri berdasarkan kerangka hukum.

Kami mengambil pendekatan berbasis risiko dan melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ketat dan pemantauan berkelanjutan terhadap semua klien, pelanggan, dan transaksi. Sesuai peraturan pencucian uang, kami menggunakan tiga tahap pemeriksaan uji tuntas, tergantung pada risiko, transaksi, dan jenis pelanggan.

Uji tuntas SDD-simplified digunakan dalam kasus transaksi berisiko sangat rendah yang tidak memenuhi ambang batas yang disyaratkan

CDD-uji tuntas pelanggan adalah standar untuk pemeriksaan uji tuntas, yang digunakan dalam banyak kasus untuk verifikasi dan identifikasi

Uji Tuntas yang Ditingkatkan EDD digunakan untuk pelanggan berisiko tinggi, transaksi besar, atau kasus khusus.

Secara terpisah dan sebagai tambahan di atas, ketika pengguna meminta penarikan dalam jumlah berapa pun di dalam Win.Bet atau mencoba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka wajib bagi mereka untuk menyelesaikan proses KYC lengkap.

Selama proses ini, pengguna harus memasukkan beberapa detail dasar tentang diri mereka sendiri dan kemudian mengunggah

Salinan Kartu Identitas Berfoto yang Dikeluarkan Pemerintah (dalam beberapa kasus depan dan belakang tergantung pada dokumen identitas)

Selfie diri mereka memegang ID doc

Tagihan rekening koran/Utility

Pedoman untuk "Proses KYC"

Bukti Identitas

a. Tanda tangan ada di sana

b. Negara bukan salah satu dari Negara yang Dibatasi berikut:

Austria

Prancis dan wilayahnya

Jerman

Belanda dan wilayahnya

Spanyol

Persatuan Komoro

Inggris Raya

Amerika Serikat dan wilayahnya

Semua negara yang masuk Daftar Hitam FATF,

yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.

c. Nama Lengkap sesuai dengan nama klien

d. Dokumen tidak habis masa berlakunya dalam 3 bulan ke depan

e. Pemilik berusia di atas 18 tahun

Bukti Tempat Tinggal

a. Laporan Mutasi Bank atau Tagihan Utilitas

b. Negara bukan salah satu dari Negara yang Dibatasi berikut:

Austria

Prancis dan wilayahnya

Jerman

Belanda dan wilayahnya

Spanyol

Persatuan Komoro

Inggris Raya

Amerika Serikat dan wilayahnya

Semua negara yang masuk Daftar Hitam FATF,

yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.

c. Nama Lengkap sesuai dengan nama klien dan sama dengan bukti identitas.

d. Tanggal Terbit: Dalam 3 bulan terakhir

Selfie dengan ID

a. Pemegangnya sama seperti pada dokumen identitas di atas

b. Dokumen identitas sama seperti pada "1". Pastikan nomor foto/ID sama

Catatan tentang "Proses KYC"

Ketika proses KYC tidak berhasil maka alasannya didokumentasikan dan tiket dukungan dibuat di sistem. Nomor tiket beserta penjelasannya dikomunikasikan kembali kepada pengguna.

Setelah semua dokumen yang tepat ada di tangan kami, akun tersebut akan disetujui.