Kebijakan AML

Win.Bet perusahaan taruhan melakukan semua tindakan yang tepat untuk memerangi pencucian uang dan terorisme internasional (Kebijakan AML). Dengan demikian, Perusahaan memiliki posisi yang kuat untuk mencegah segala macam aktivitas ilegal. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Perusahaan wajib menginformasikan kepada otoritas yang berwenang jika ada alasan untuk mencurigai bahwa dana yang disetorkan oleh Pengguna ke rekeningnya terkait dengan aktivitas ilegal atau pendanaan terorisme. Perusahaan juga berkewajiban untuk memblokir dana tersebut dan melakukan tindakan yang diatur oleh aturan kebijakan AML.

Pencucian uang berarti:

menyembunyikan atau menjaga privasi mengenai informasi tentang sumber, lokasi, pembuangan, perpindahan, kepemilikan, atau hak properti lainnya yang sebenarnya terkait dengan properti yang diperoleh sebagai akibat dari aktivitas ilegal,

konversi, pemindahan, perolehan, kepemilikan atau penggunaan properti yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan kriminal dengan tujuan menyembunyikan sumber terlarang dari properti tersebut atau membantu orang yang terlibat dalam kejahatan untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan mereka,

situasi di mana properti diperoleh sebagai akibat dari kegiatan kriminal yang dilakukan di wilayah negara bagian lain.

Untuk mencegah infiltrasi modal kriminal ke dalam perekonomian negara, banyak negara melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perusahaan menerapkan undang-undang dan peraturan internal dan tindakan khusus untuk membantu organisasi internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh dunia.

Saat Anda membuka akun, Anda setuju untuk menjalankan kewajiban berikut:

Anda setuju bahwa Anda mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk Kebijakan AML.

Anda mengonfirmasi bahwa Anda tidak memiliki informasi atau kecurigaan apa pun tentang fakta bahwa dana yang digunakan untuk penyetoran di masa lalu, sekarang, atau masa depan, diterima dari sumber ilegal apa pun, atau terkait dengan legalisasi pendapatan yang diperoleh secara ilegal, atau aktivitas melanggar hukum lainnya yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau instruksi dari organisasi internasional mana pun

Anda setuju untuk segera memberikan informasi apa pun yang menurut kami sesuai dengan undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku sehubungan dengan pemberantasan legalisasi dana yang diperoleh secara ilegal.

Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan paspor atau ID Pengguna lainnya, dan melaporkan semua perubahan yang dilakukan di akun

Perusahaan memantau setiap aktivitas mencurigakan di akun Pengguna, serta operasi yang dilakukan dalam kondisi khusus

Perusahaan berhak untuk melarang Pengguna kapan saja, jika Perusahaan memiliki alasan untuk menganggap bahwa operasi ini ada hubungannya dengan pencucian uang dan aktivitas kriminal. Sesuai dengan hukum internasional, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberi tahu Pengguna tentang aktivitasnya yang mencurigakan dan memberi tahu dia bahwa aktivitas tersebut telah diteruskan ke otoritas terkait.

Sesuai dengan prosedur internal AML, Perusahaan melakukan prosedur verifikasi identitas pribadi awal dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat risiko setiap Pengguna.

Perusahaan akan meminta Anda untuk memberikan informasi minimal untuk mengonfirmasi identitas Anda.

Perusahaan akan mencatat dan menyimpan semua data dan identitas, serta metode konfirmasi mana yang telah digunakan dan hasil prosedur verifikasi.

Perusahaan akan memeriksa data pribadi Anda agar sesuai dengan daftar orang yang dicurigai melakukan terorisme, yang dibentuk oleh negara yang berwenang dan otoritas independen. Kumpulan data identifikasi minimum meliputi: nama lengkap Pengguna tanggal lahir (untuk perorangan) alamat tempat tinggal atau alamat terdaftar Pengguna

sumber dana yang Anda rencanakan untuk Disetorkan ke rekening.

Untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keaslian data yang disebutkan di atas, Perusahaan mungkin memerlukan dokumen-dokumen berikut:

paspor atau kartu identitas, atau dokumen lain yang setara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berisi nama, tanggal lahir, dan foto pemegang dokumen

dikeluarkan oleh otoritas publik nasional, tanda terima yang baru diperoleh untuk pembayaran tagihan listrik (tidak lebih dari 3 bulan) atau dokumen lain yang mengonfirmasi alamat Pengguna.

Perusahaan mungkin juga memerlukan informasi tambahan lainnya, yang dikonfirmasi oleh dokumen yang relevan. Dalam kasus tertentu, Perusahaan mungkin juga memerlukan salinan dokumen yang diaktakan dari Pengguna.