Politique KYC

Dernière mise à jour : 20.08.2024

L'entreprise adhère et se conforme aux principes de la "connaissance du client", qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification des clients et à la diligence raisonnable.

L'entreprise se réserve le droit, à tout moment, de demander tout document KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur en Win.Bet. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion en fonction du cadre juridique.

Nous adoptons une approche basée sur le risque et effectuons des contrôles stricts de diligence raisonnable ainsi qu'une surveillance Continuer de tous les clients et de toutes les transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous procédons à des contrôles de diligence raisonnable en trois étapes, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

SDD - le contrôle de diligence simplifié est utilisé dans les cas de transactions à très faible risque qui n'atteignent pas les seuils requis

CDD - le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle est la norme pour les contrôles de vigilance, utilisé dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification

EDD - Enhanced Due Diligence (diligence raisonnable renforcée) est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

Par ailleurs, lorsqu'un utilisateur demande un retrait d'un montant quelconque à l'intérieur de la zone Win.Bet ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il est tenu d'effectuer la procédure complète de connaissance du client (KYC).

Au cours de cette procédure, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base le concernant, puis télécharger les informations suivantes

Une copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, le recto et le verso dépendent du document d'identité)

Une photo de lui tenant la pièce d'identité

Un relevé bancaire/Utility Facture

Lignes directrices pour le "processus KYC" (connaissance du client)

Preuve d'identité

a. La signature est présente

b. Le pays n'est pas l'un des pays soumis à restrictions suivants :

Autriche

France et ses territoires

L'Allemagne

Pays-Bas et ses territoires

Espagne

Union des Comores

Royaume-Uni

États-Unis et ses territoires

Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI,

toute autre juridiction considérée comme interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan.

c. Le nom complet correspond au nom du client

d. Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois

e. Le propriétaire est âgé de plus de 18 ans

Preuve de résidence

a. Relevé bancaire ou facture de services publics

b. Le pays n'est pas l'un des pays soumis à des restrictions suivants :

Autriche

France et ses territoires

L'Allemagne

Pays-Bas et ses territoires

Espagne

Union des Comores

Royaume-Uni

États-Unis et ses territoires

Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI,

toute autre juridiction considérée comme interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan.

c. Le nom complet correspond au nom du client et à la preuve d'identité.

d. Date de délivrance : Au cours des 3 derniers mois

Selfie avec pièce d'identité

a. Le titulaire est le même que dans le document d'identité ci-dessus

b. La pièce d'identité est la même qu'au point "1". S'assurer que le numéro de la photo /ID est le même

Notes sur le "processus KYC"

Lorsque la procédure KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.

Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.