Politique de lutte contre le blanchiment d'argent

Win.Bet La société de paris met en œuvre toutes les mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme international (politique de lutte contre le blanchiment d'argent). Ainsi, la société est en position de force pour prévenir tout type d'activité illégale. Pour remplir ces obligations, la société est tenue d'informer les autorités compétentes s'il existe une raison de soupçonner que les fonds déposés par l'utilisateur sur son compte sont liés à une activité illégale ou au financement du terrorisme. La société est également tenue de bloquer ces fonds et de prendre les mesures prévues par les règles de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent.

Moyens de blanchiment d'argent :

la dissimulation ou le maintien de la confidentialité des informations relatives à la source réelle, à l'emplacement, à l'élimination, au mouvement, à la propriété ou à d'autres droits de propriété liés à des biens obtenus à la suite d'une activité illégale,

la conversion, le déplacement, l'obtention, la possession ou l'utilisation de biens obtenus à la suite d'une activité criminelle dans le but de dissimuler la source illicite de ces biens ou d'aider les personnes impliquées dans des activités criminelles à éviter les conséquences juridiques de leurs actes,

une situation dans laquelle les biens ont été obtenus à la suite d'une activité criminelle commise sur le territoire d'un autre État.

Afin d'empêcher l'infiltration de capitaux criminels dans l'économie de l'État, de nombreux pays luttent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La société applique des lois et des règlements internes ainsi que des mesures spéciales pour aider les organisations internationales à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde entier.

Lorsque vous ouvrez un compte, vous vous engagez à respecter les obligations suivantes :

Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris la politique de АМL.

Vous confirmez que vous n'avez aucune information ni aucun soupçon quant au fait que les fonds utilisés pour effectuer des dépôts dans le passé, le présent ou l'avenir, proviennent d'une source illégale ou sont liés à la légalisation de revenus obtenus illégalement ou à d'autres activités illégales interdites par la législation en vigueur ou par les instructions d'organisations internationales

Vous acceptez de fournir immédiatement toute information que nous jugerons utile de demander conformément aux lois et aux exigences réglementaires applicables en matière de lutte contre la légalisation des fonds obtenus illégalement.

La société recueille et conserve le passeport ou toute autre pièce d'identité de l'utilisateur et signale toutes les modifications apportées au compte

La société surveille toute activité suspecte sur le compte de l'utilisateur, ainsi que les opérations effectuées dans des conditions particulières

La société a le droit de bannir l'utilisateur à tout moment si elle a des raisons de supposer que cette opération est liée au blanchiment d'argent et à des activités criminelles. Conformément au droit international, la société n'est pas tenue d'informer l'utilisateur de son activité suspecte et de lui faire savoir qu'elle a été transmise aux autorités compétentes.

Conformément aux procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent, la société effectue des procédures de vérification initiale et Continuer de l'identité personnelle en fonction du niveau de risque de chaque utilisateur.

La société vous demandera de fournir les informations minimales pour confirmer votre identité.

L'entreprise enregistrera et conservera toutes les données et identifications, ainsi que les méthodes de confirmation utilisées et les résultats des procédures de vérification.

L'entreprise vérifiera que vos données personnelles correspondent à la liste des personnes soupçonnées de terrorisme, établie par les autorités nationales et indépendantes compétentes. Un ensemble minimum de données d'identification comprend : le nom complet de l'utilisateur la Date de naissance (pour les personnes physiques) l'adresse résidentielle ou l'adresse enregistrée de l'utilisateur

les sources des fonds que vous envisagez de déposer sur le compte.

Pour vérifier et confirmer l'authenticité des données susmentionnées, la Société peut exiger les documents suivants :

passeport ou carte d'identité, ou tout autre document équivalent répondant aux exigences suivantes : nom, Date de naissance et photographie du détenteur du document

délivré par les autorités publiques nationales, un reçu récemment obtenu pour le paiement de factures de services publics (ne datant pas de plus de trois mois) ou d'autres documents confirmant l'adresse de l'utilisateur.

La société peut également exiger d'autres informations supplémentaires, Confirmerées par des documents pertinents. Dans certains cas, la société peut également exiger de l'utilisateur des copies notariées de documents.