Política CSC

Última actualización: 20.08.2024

La empresa se adhiere y cumple los principios de "Conozca a su cliente", cuyo objetivo es prevenir los delitos financieros y el blanqueo de capitales mediante la identificación de los clientes y la diligencia debida.

La Empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación de "Conozca a su cliente" que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en Win.Bet. Nos reservamos el derecho a restringir el servicio, el pago o la retirada hasta que se determine suficientemente la identidad, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción basado en el marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y llevamos a cabo estrictas comprobaciones de diligencia debida y una supervisión continua de todos los clientes y transacciones. De acuerdo con la normativa sobre blanqueo de capitales, utilizamos tres fases de comprobaciones de diligencia debida, en función del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

SDD: la diligencia debida simplificada se utiliza en los casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que No alcanzan los umbrales exigidos

DDC: la diligencia debida con respecto al cliente es la norma de las comprobaciones de diligencia debida y se utiliza en la mayoría de los casos para la verificación e identificación

EDD: la diligencia debida reforzada se utiliza para los clientes de alto riesgo, las grandes transacciones o los casos especiales.

Además de lo anterior, cuando un usuario solicita la retirada de cualquier cantidad dentro del Win.Bet o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, es obligatorio que complete todo el proceso de CSC.

Durante este proceso, el usuario tendrá que introducir algunos datos básicos sobre sí mismo y, a continuación, cargar

Una copia de un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno (en algunos casos, el anverso y el reverso, dependiendo del documento de identidad)

Un selfie con el documento de identidad en la mano

Un extracto bancario/Utility Factura

Directrices para el "Proceso KYC

Prueba de identidad

a. Firma

b. El país No es uno de los siguientes países restringidos:

Austria

Francia y sus territorios

Alemania

Países Bajos y sus territorios

España

Unión de las Comoras

Reino Unido

Estados Unidos y sus territorios

Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI,

cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.

c. Nombre completo coincide con el nombre del cliente

d. El documento No caduca en los próximos 3 meses

e. El titular es mayor de 18 años

Prueba de residencia

a. Extracto bancario o factura de servicios públicos

b. El país No es uno de los siguientes países restringidos:

Austria

Francia y sus territorios

Alemania

Países Bajos y sus territorios

España

Unión de las Comoras

Reino Unido

Estados Unidos y sus territorios

Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI,

cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.

c. Nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que en la prueba de ID.

d. Fecha de expedición: En los últimos 3 meses

Selfie con DNI

a. El titular es el mismo que en el documento de identidad anterior

b. El documento de identidad es el mismo que en "1". Asegúrese de que el número de la foto/ID es el mismo

Notas sobre el "Proceso KYC

Cuando el proceso KYC No tiene éxito, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número del ticket junto con una explicación se comunica al usuario.

Una vez que disponemos de todos los documentos necesarios, se aprueba la cuenta.