Política AML

Win.Bet La empresa de apuestas lleva a cabo todas las medidas adecuadas para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional (Política AML). De este modo, la Compañía tiene una posición fuerte para prevenir todo tipo de actividad ilegal. Para cumplir con estas obligaciones, la Empresa está obligada a informar a las autoridades competentes si existe alguna razón para sospechar que los fondos que fueron depositados por el Usuario en su cuenta están relacionados con una actividad ilegal o con la financiación del terrorismo. La empresa también está obligada a bloquear dichos fondos y a adoptar las medidas previstas en las normas de la política de lucha contra el blanqueo de capitales.

Medios de blanqueo de capitales:

ocultar o mantener la privacidad de la información sobre el origen real, la ubicación, la disposición, el movimiento, la propiedad u otros derechos de propiedad relacionados con los bienes obtenidos como resultado de una actividad ilegal,

la conversión, el traslado, la obtención, la posesión o la utilización de bienes obtenidos como resultado de una actividad delictiva con el fin de ocultar el origen ilícito de dichos bienes o de ayudar a las personas implicadas en un delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,

una situación en la que los bienes se obtuvieron como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro Estado.

Para evitar la infiltración de capital delictivo en la economía del Estado, muchos países luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La empresa aplica leyes y reglamentos internos y medidas especiales para ayudar a las organizaciones internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

Al abrir una cuenta, usted acepta asumir las siguientes obligaciones:

Se compromete a cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la Política de АМL.

Usted confirma que No tiene ninguna información o sospecha sobre el hecho de que los fondos utilizados para depositar en el pasado, presente o futuro, se reciben de cualquier fuente ilegal, o tienen alguna relación con la legalización de los ingresos obtenidos ilegalmente, u otra actividad ilícita prohibida por la legislación aplicable o las instrucciones de cualquier organización internacional

Usted se compromete a facilitar inmediatamente cualquier información que consideremos oportuno requerirle de acuerdo con las leyes y requisitos reglamentarios aplicables en materia de lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.

La empresa recoge y conserva el pasaporte u otro documento de identidad del Usuario, e informa de todos los cambios realizados en la cuenta

La empresa vigila cualquier actividad sospechosa en la cuenta del Usuario, así como las operaciones realizadas en condiciones especiales

La empresa tiene derecho a prohibir al Usuario en cualquier momento, si la Empresa tiene motivos para suponer que esta operación tiene alguna relación con el blanqueo de dinero y la actividad delictiva. De acuerdo con la legislación internacional, la Empresa No está obligada a informar al Usuario sobre su actividad sospechosa y hacerle saber que ha sido transmitida a las autoridades pertinentes.

De conformidad con los procedimientos internos de lucha contra el blanqueo de capitales, la Empresa lleva a cabo procedimientos iniciales y continuos de verificación de la identidad personal en función del nivel de riesgo de cada Usuario.

La empresa le pedirá que proporcione la información mínima para confirmar su identidad.

La empresa registrará y conservará todos los datos y la identificación, así como los métodos de confirmación que se hayan utilizado y los resultados de los procedimientos de verificación.

La empresa comprobará que sus datos personales coinciden con la lista de personas sospechosas de terrorismo, formada por las autoridades estatales e independientes autorizadas. Un conjunto mínimo de datos de identificación incluye: nombre completo del usuario fecha de nacimiento (para personas físicas) dirección residencial o domicilio social del usuario

fuentes de los fondos que tiene previsto depositar en la cuenta.

Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos mencionados, la Compañía puede exigir los siguientes documentos:

pasaporte o documento de identidad, u otro documento equivalente que cumpla los siguientes requisitos: contenga el nombre, la fecha de nacimiento y una fotografía del titular del documento

expedido por las autoridades públicas nacionales, un recibo de pago de facturas de servicios públicos obtenido recientemente (con una antigüedad No superior a 3 meses) u otros documentos que confirmen la dirección del Usuario.

La empresa también podrá requerir otra información adicional, confirmada por los documentos pertinentes. En determinados casos, la Empresa también podrá exigir al Usuario copias notariadas de documentos.