Политика КИЦ-а

Последње ажурирање: 20.08.2024

Компанија се придржава принципа "Познај свог клијента", који имају за циљ спречавање финансијског криминала и прања новца идентификацијом купаца и спровођењем одговарајуће ревизије.

Компанија задржава право да у било ком тренутку затражи било коју КИЦ документацију за коју сматра да је потребна за идентификацију и локацију корисника у Win.Bet. Задржавамо право да ограничимо пружање услуга, вршење плаћања или повлачење док се идентитет не утврди на одговарајући начин или из било ког другог разлога по сопственом нахођењу заснованом на правном оквиру.

Примењујемо приступ заснован на процени ризика и вршимо строге провере дуе дилигенце и континуирано праћење свих купаца, купаца и трансакција. У складу са правилима против прања новца, користимо три фазе свеобухватне инспекције, у зависности од ризика, трансакције и врсте клијента.

СДД-поједностављена свеобухватна валидација примењује се у случајевима трансакција са изузетно ниским ризиком које не испуњавају тражене прагове

ЦДД-цустомер дуе дилигенце је стандард за верификацију који се у већини случајева користи за верификацију и идентификацију идентитета

Едд-Енханцед дуе дилигенце се користи за клијенте високог ризика, велике понуде или посебне прилике.

Одвојено и поред горе наведеног, када корисник затражи излаз било ког износа у оквиру Win.Bet или покуша да изврши или доврши трансакцију за коју се сматра да је сумњива, обавезно пролази кроз комплетан КИЦ поступак.

Током овог процеса, корисник ће морати да унесе неке основне податке о себи, а затим их учита

Копија државне личне карте са фотографијом (у неким случајевима на предњој и задњој страни, у зависности од идентификационог документа)

Ваш селфие са личном картом у руци

Банковни извод/Utility на рачуну

Водич за "КИЦ Процес"

Потврда идентитета

а. потпис је

б. земља није једна од следећих земаља у вези са којима важе ограничења:

Аустрија

Француска и њене територије

Немачка

Холандија и њихове територије

Шпанија

Савез Коморских острва

Велика Британија

САД и околне територије

Све земље на црној листи ФАТФ-а,

све друге јурисдикције које се сматрају забрањеним од стране Анжуанске офшор финансијске управе.

Ц. пуно име се подудара са именом клијента

Д. документ не истиче у наредна 3 месеца

е. власник је старији од 18 година

Доказ о пребивалишту

а. банковни извод или рачун за комуналне услуге

Б. земља није међу доле наведеним земљама са ограниченим уласком:

Аустрија

Француска и њене територије

Немачка

Холандија и њихове територије

Шпанија

Савез Коморских острва

Велика Британија

САД и њихове територије

Све ФАТФ-ове земље на црној листи,

све друге јурисдикције које се сматрају забрањеним од стране Анжуанске офшор финансијске управе.

п. Пуно име се подудара са именом клијента и налази се у идентификационом документу.

датум издавања: У последња 3 месеца

Селфие са личном картом

а. име власника је исто као у горе наведеном идентификационом документу

Б. број идентификационог документа је исти као у "1". Уверите се да се број фотографије/ID подудара

Напомене о "КИЦ процедури"

Када КИЦ процедура не успе, узрок се документује и у систему се креира захтев за подршку. Број захтева, заједно са објашњењима, враћа се кориснику.

Када сви потребни документи буду на располагању, рачун ће бити одобрен.