Политика против прања новца

Win.Bet кладионица предузима све неопходне мере за борбу против прања новца и међународног тероризма (АМЛ политика). Дакле, компанија има јаку позицију у спречавању свих илегалних активности. Да би испунила ове обавезе, компанија је дужна да обавести надлежне органе ако постоји разлог да се сумња да су средства која је корисник положио на његов рачун повезана са илегалним активностима или финансирањем тероризма. Компанија је такође дужна да блокира таква средства и предузме мере предвиђене правилима политике против прања новца.

Прање новца значи:

прикривање или чување поверљивости информација о стварном извору, локацији, поседовању, премештању, поседовању или другим имовинским правима повезаним са имовином стеченом незаконитим активностима,

претварање, премештање, примање, поседовање или коришћење имовине стечене криминалним активностима ради прикривања илегалног извора такве имовине или пружања помоћи особама које су умешане у злочин како би се избегле правне последице њихових поступака,

ситуација у којој је имовина добијена као резултат криминалних активности извршених на територији друге државе.

Да би се спречило да криминални капитал уђе у економију државе, многе земље се боре против прања новца и финансирања тероризма.

Компанија примењује домаће законе и прописе, као и посебне мере за помоћ међународним организацијама у борби против прања новца и финансирања тероризма широм света.

Отварањем рачуна пристајете да преузмете следеће обавезе:

Слажете се да се придржавате свих важећих закона и прописа за борбу против прања новца и финансирања тероризма, укључујући Политику против прања новца и финансирања тероризма.

Потврђујете да немате никакве информације или било какве сумње да средства која се користе за депоновање у прошлости, садашњости или будућности потичу из неког илегалног извора или имају било какве везе са легализацијом прихода стечених илегалним путем или другим илегалним активностима забрањеним важећим законом или упутствима било које међународне организације

Пристајете да одмах доставите све информације које сматрамо неопходним у складу са важећим законодавством и регулаторним захтевима у вези са борбом против легализације средстава стечених илегално.

Компанија прикупља и чува пасош или другу личну карту корисника и извештава о свим променама извршеним на рачуну

Компанија прати све сумњиве активности на корисничком налогу, као и операције које се обављају под посебним условима

Компанија има право да блокира корисника у било ком тренутку ако компанија има разлога да претпостави да ова операција има било какве везе са прањем новца и криминалним активностима. Према међународном закону, компанија није дужна да обавести корисника о његовој сумњивој активности и обавести га да су информације достављене надлежним органима.

Према интерним процедурама против прања новца, компанија врши почетне и текуће поступке верификације идентитета у складу са нивоом ризика сваког корисника.

Компанија ће од вас тражити да дате минималне информације како бисте потврдили свој идентитет.

Компанија ће забележити и сачувати све податке и ИД, као и информације о томе које су методе потврде коришћене и резултате поступака верификације.

Компанија ће проверити ваше личне податке у складу са списком особа осумњичених за тероризам, који формирају овлашћени државни и независни органи. Минимални скуп идентификационих података укључује: пуно корисничко име, датум рођења (за појединце), адресу пребивалишта или регистрације корисника.

извори средстава које планирате да положите на рачун.

Да би верификовала и потврдила аутентичност горе наведених података, компанија може затражити следеће документе:

пасош, лична карта или други еквивалентни документ који испуњава следеће захтеве: садржи име, датум рођења и фотографију власника документа

издате од стране националних органа државне власти, недавно примљена потврда о плаћању комуналних услуга (не старија од 3 месеца) или други документи који потврђују адресу корисника.

Компанија такође може затражити друге додатне информације поткрепљене релевантним документима. У одређеним случајевима, компанија такође може захтевати од корисника оверене копије докумената.