Politika KYC

Posledná aktualizácia: 20.08.2024

Spoločnosť dodržiava a dodržiava zásady "Poznaj svojho zákazníka", ktorých cieľom je predchádzať finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí prostredníctvom identifikácie klienta a náležitej starostlivosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o akúkoľvek dokumentáciu KYC, ktorú považuje za potrebnú na určenie totožnosti a polohy používateľa v Win.Bet. Vyhradzujeme si právo obmedziť službu, platbu alebo odstúpenie od zmluvy, kým nie je totožnosť dostatočne určená, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa nášho vlastného uváženia založeného na právnom rámci.

Využívame prístup založený na riziku a vykonávame prísne kontroly due diligence a priebežné monitorovanie všetkých klientov, zákazníkov a transakcií. Podľa predpisov o praní špinavých peňazí využívame tri fázy kontrol due diligence v závislosti od rizika, transakcie a typu zákazníka.

SDD-zjednodušená due diligence sa používa v prípadoch transakcií s extrémne nízkym rizikom, ktoré nespĺňajú požadované prahové hodnoty

CDD-customer due diligence je štandard pre kontroly due diligence, ktorý sa vo väčšine prípadov používa na overenie a identifikáciu

Edd-Enhanced Due Diligence sa používa pre vysoko rizikových zákazníkov, veľké transakcie alebo špeciálne prípady.

Samostatne a okrem vyššie uvedeného ,keď používateľ požiada o výber akejkoľvek sumy vo vnútri Win.Bet alebo sa pokúsi alebo dokončí transakciu, ktorá sa považuje za podozrivú, potom je pre neho povinné dokončiť celý proces KYC.

Počas tohto procesu bude musieť používateľ zadať niektoré základné podrobnosti o sebe a potom nahrať

Kópia vládneho preukazu totožnosti s fotografiou (V niektorých prípadoch predná a zadná strana v závislosti od dokladu totožnosti)

Selfie seba drží ID doc

Výpis z účtu /Utility

Usmernenie pre "proces KYC"

Doklad totožnosti

a. Podpis je tam

B. krajina nie je jednou z nasledujúcich obmedzených krajín:

Rakúsko

Francúzsko a jeho územia

Nemecko

Holandsko a jeho územia

Španielsko

Komorský zväz

Británia

USA a jeho územia

Všetky krajiny FATF na čiernej listine,

akékoľvek iné jurisdikcie, ktoré Anjouan Offshore Financial Authority považuje za zakázané.

c. celé meno sa zhoduje s menom klienta

d. platnosť dokumentu nevyprší v nasledujúcich 3 mesiacoch

e. majiteľ je starší ako 18 rokov

Doklad o pobyte

a. výpis z účtu alebo účet za služby

B. krajina nie je jednou z nasledujúcich obmedzených krajín:

Rakúsko

Francúzsko a jeho územia

Nemecko

Holandsko a jeho územia

Španielsko

Komorský zväz

Británia

USA a jeho územia

Všetky krajiny FATF na čiernej listine,

akékoľvek iné jurisdikcie, ktoré Anjouan Offshore Financial Authority považuje za zakázané.

C. celé meno sa zhoduje s menom klienta a je rovnaké ako v doklade o ID.

D. Dátum vydania: za posledné 3 mesiace

Selfie s ID

a. držiteľ je rovnaký ako v dokladu totožnosti vyššie

B.doklad totožnosti je rovnaký ako v "1". Uistite sa, že číslo fotografie /ID je rovnaké

Poznámky k "procesu KYC"

Ak je proces KYC neúspešný, dôvod sa zdokumentuje a v systéme sa vytvorí podporný lístok. Číslo lístka spolu s vysvetlením sa oznámi späť používateľovi.

Akonáhle sú všetky správne dokumenty v našom vlastníctve, účet bude schválený.