Ochrana osobných údajov

Win.Bet stávková spoločnosť vykonáva všetky vhodné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a medzinárodnému terorizmu (Politika AML). Spoločnosť má teda silné postavenie, aby zabránila všetkým druhom nezákonnej činnosti. Na splnenie týchto povinností je spoločnosť povinná informovať príslušné orgány, ak existuje dôvod na podozrenie, že finančné prostriedky, ktoré používateľ vložil na svoj účet, súvisia s nezákonnou činnosťou alebo financovaním terorizmu. Spoločnosť je tiež povinná tieto prostriedky zablokovať a prijať opatrenia ustanovené v pravidlách politiky boja proti praniu špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí znamená:

skrytie alebo zachovanie súkromia, pokiaľ ide o informácie o skutočnom zdroji, umiestnení, nakladaní, pohybe, vlastníctve alebo iných vlastníckych právach súvisiacich s majetkom získaným v dôsledku nezákonnej činnosti,

premena, premiestnenie, získanie, držba alebo použitie majetku, ktorý bol získaný v dôsledku trestnej činnosti, na účely zatajenia nezákonného zdroja takéhoto majetku alebo pomoci osobám zapojeným do trestnej činnosti s cieľom vyhnúť sa právnym následkom ich konania,

situácia, v ktorej bol majetok získaný v dôsledku trestnej činnosti spáchanej na území iného štátu.

Aby sa zabránilo infiltrácii kriminálneho kapitálu do ekonomiky štátu, mnoho krajín bojuje proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Spoločnosť uplatňuje interné zákony a predpisy a špeciálne opatrenia na pomoc medzinárodným organizáciám v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na celom svete.

Keď si otvoríte účet, súhlasíte s tým, že prevezmete nasledujúce povinnosti:

Súhlasíte s tým, že dodržiavate všetky platné zákony a nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane politiky boja proti praniu špinavých peňazí.

Potvrdzujete, že nemáte žiadne informácie alebo akékoľvek podozrenie o tom, že finančné prostriedky použité na vklad v minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti, sú prijaté z akéhokoľvek nezákonného zdroja alebo majú akýkoľvek vzťah k legalizácii príjmu získaného nezákonne alebo inej nezákonnej činnosti zakázanej platnými zákonmi alebo pokynmi akýchkoľvek medzinárodných organizácií

Súhlasíte s okamžitým poskytnutím akýchkoľvek informácií, ktoré považujeme za vhodné požadovať v súlade s platnými zákonmi a regulačnými požiadavkami v súvislosti s bojom proti legalizácii nezákonne získaných finančných prostriedkov.

Spoločnosť zhromažďuje a uchováva pas alebo iné ID používateľa a podáva správy o všetkých zmenách vykonaných na účte

Spoločnosť sleduje akúkoľvek podozrivú aktivitu na účte používateľa, ako aj operácie vykonávané za osobitných podmienok

Spoločnosť má právo kedykoľvek zakázať používateľovi, ak má spoločnosť dôvody domnievať sa, že táto operácia má akýkoľvek vzťah k praniu špinavých peňazí a trestnej činnosti. V súlade s medzinárodným právom nie je spoločnosť povinná informovať používateľa o svojej podozrivej činnosti a oznámiť mu, že bola postúpená príslušným orgánom.

V súlade s internými postupmi proti praniu špinavých peňazí spoločnosť vykonáva počiatočné a priebežné postupy overovania osobnej identity podľa úrovne rizika každého používateľa.

Spoločnosť vás požiada o poskytnutie minimálnych informácií na potvrdenie vašej totožnosti.

Spoločnosť bude zaznamenávať a uchovávať všetky údaje a ID, ako aj to, ktoré metódy potvrdenia boli použité a výsledky overovacích postupov.

Spoločnosť skontroluje vaše osobné údaje tak, aby zodpovedali zoznamu osôb podozrivých z terorizmu, ktorý tvoria oprávnené štátne a nezávislé orgány. Minimálny súbor identifikačných údajov zahŕňa: celé meno používateľa dátum narodenia (pre jednotlivcov) adresa bydliska alebo registrovaná adresa používateľa

zdroje finančných prostriedkov, ktoré plánujete vložiť na účet.

Na overenie a potvrdenie pravosti vyššie uvedených údajov môže spoločnosť vyžadovať nasledujúce dokumenty:

pas alebo identifikačný preukaz alebo iný ekvivalent dokladu, ktorý spĺňa tieto požiadavky: obsahuje meno, dátum narodenia a fotografiu držiteľa dokladu

vydané vnútroštátnymi verejnými orgánmi, nedávno získaný doklad o zaplatení účtov za energie (nie starší ako 3 mesiace) alebo iné doklady potvrdzujúce adresu používateľa.

Spoločnosť môže tiež požadovať ďalšie dodatočné informácie potvrdené príslušnými dokumentmi. V určitých prípadoch môže spoločnosť od používateľa vyžadovať aj notársky overené kópie dokumentov.