KYC-policy

Senast uppdaterad: 20.08.2024

Företaget följer och följer "Know your customer" - principerna, som syftar till att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom klientidentifiering och due diligence.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära all KYC-dokumentation som den anser nödvändig för att fastställa en användares identitet och plats i Win.Bet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tjänsten, betalningen eller återkallandet tills identiteten är tillräckligt bestämd, eller av någon annan anledning enligt vårt eget gottfinnande baserat på den rättsliga ramen.

Vi tar ett riskbaserat tillvägagångssätt och utför strikta due diligence-kontroller och löpande övervakning av alla kunder, kunder och transaktioner. Enligt reglerna för penningtvätt använder vi tre steg av due diligence-kontroller, beroende på risk, transaktion och kundtyp.

Sdd-förenklad due diligence används i fall av extremt lågrisktransaktioner som inte uppfyller de nödvändiga tröskelvärdena

CDD-customer due diligence är standarden för due diligence-kontroller, som i de flesta fall används för verifiering och identifiering

EDD-Enhanced Due Diligence används för högriskkunder, stora transaktioner eller speciella fall.

Separat och utöver ovanstående, när en användare begär ett uttag av något belopp inom Win.Bet eller försöker eller slutför en transaktion som anses misstänkt, är det obligatoriskt för dem att slutföra hela KYC-processen.

Under denna process, användaren måste mata in några grundläggande detaljer om sig själva och sedan ladda upp

En kopia av statligt utfärdat fotolegitimation (i vissa fall fram och bak beroende på ID-handling)

En selfie av sig själva som håller ID doc

Ett kontoutdrag/Utility Bill

Riktlinje för "KYC-processen"

Bevis på ID

a. signaturen finns där

B. Land är inte ett av följande begränsade länder:

Österrike

Frankrike och dess territorier

Tyskland

Nederländerna och dess territorier

Spanien

Unionen Komorerna

Storbritannien

USA och dess territorier

Alla FATF: s svartlistade länder,

alla andra jurisdiktioner som anses vara förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.

C. Fullständigt namn matchar kundens namn

D. dokumentet upphör inte att gälla under de närmaste 3 månaderna

e. ägaren är över 18 år

Bevis på bosättning

a. kontoutdrag eller elräkning

B. Land är inte ett av följande begränsade länder:

Österrike

Frankrike och dess territorier

Tyskland

Nederländerna och dess territorier

Spanien

Unionen Komorerna

Storbritannien

USA och dess territorier

Alla FATF: s svartlistade länder,

alla andra jurisdiktioner som anses vara förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.

C. Fullständigt namn matchar kundens namn och är samma som i bevis på ID.

D. utgivningsdatum: under de senaste 3 månaderna

Selfie med ID

a. innehavaren är densamma som i ID-handlingen ovan

B. ID-dokumentet är detsamma som i "1". Se till att foto /ID numret är detsamma

Anmärkningar om "KYC-processen"

När KYC-processen misslyckas dokumenteras orsaken och en supportbiljett skapas i systemet. Biljettnumret tillsammans med en förklaring kommuniceras tillbaka till användaren.

När alla korrekta dokument är i vår besittning blir kontot godkänt.