AML-Policy

Win.Bet betting company utför alla lämpliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och internationell terrorism (AML Policy). Således har företaget en stark position för att förhindra all slags olaglig verksamhet. För att uppfylla dessa skyldigheter är företaget skyldigt att informera behöriga myndigheter om det finns anledning att misstänka att medel som deponerats av användaren på hans konto är relaterade till olaglig verksamhet eller finansiering av terrorism. Företaget är också skyldigt att blockera sådana medel och att vidta åtgärder som föreskrivs i reglerna i AML-policyn.

Penningtvätt innebär:

dölja eller hålla integritet när det gäller information om den verkliga källan, plats, bortskaffande, rörelse, ägande eller andra äganderätt relaterade till egendom som erhållits till följd av olaglig verksamhet,

omvandling, flyttning, erhållande, innehav eller användning av egendom som erhölls till följd av brottslig verksamhet i syfte att dölja den olagliga källan till sådan egendom eller hjälpa personer som är inblandade i brott för att undvika rättsliga konsekvenser av deras handlingar,

en situation där egendomen erhölls till följd av brottslig verksamhet som begåtts på en annan stats territorium.

För att förhindra infiltration av kriminellt kapital i statens ekonomi kämpar många länder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget tillämpar interna lagar och förordningar och särskilda åtgärder för att hjälpa internationella organisationer att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism runt om i världen.

När du öppnar ett konto samtycker du till att åta dig följande skyldigheter:

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive AML-policyn.

Du bekräftar att du inte har någon information eller misstankar om att medel som används för deponering i det förflutna, nuvarande eller framtida, tas emot från någon olaglig källa eller har något samband med legalisering av inkomster som erhållits olagligt eller annan olaglig verksamhet som är förbjuden enligt tillämplig lag eller instruktioner från Internationella organisationer

Du samtycker till att omedelbart tillhandahålla all information som vi anser lämplig att kräva enligt gällande lagar och myndighetskrav för att bekämpa legalisering av medel som erhållits olagligt.

Företaget samlar in och behåller användarens pass eller annat ID och rapporterar om alla ändringar som gjorts i kontot

Företaget övervakar all misstänkt aktivitet på användarens konto samt operationer som utförs under särskilda förhållanden

Företaget har rätt att förbjuda användaren när som helst, om företaget har skäl att anta att denna operation har något samband med penningtvätt och brottslig verksamhet. I enlighet med internationell rätt är företaget inte skyldigt att informera användaren om hans misstänkta aktivitet och låta honom veta att den har överförts till relevanta myndigheter.

I enlighet med de interna AML-förfarandena utför företaget inledande och pågående förfaranden för personlig identitetsverifiering enligt risknivån för varje användare.

Företaget kommer att be dig att ge minimal information för att bekräfta din identitet.

Företaget kommer att registrera och bevara all data och ID, samt vilka metoder för bekräftelse som har använts och resultaten av verifieringsförfaranden.

Företaget kommer att kontrollera dina personuppgifter för att matcha listan över personer som misstänks för terrorism, som bildas av den auktoriserade staten och oberoende myndigheter. En minsta uppsättning identifieringsuppgifter inkluderar: användarens fullständiga namn födelsedatum (för individer) bostadsadress eller registrerad adress för användaren

källor av medel som du planerar att sätta in på kontot.

För att verifiera och bekräfta äktheten av ovan nämnda data kan företaget kräva följande dokument:

pass eller ID-kort eller annan dokumentekvivalent som uppfyller följande krav: innehåller namn, födelsedatum och ett fotografi av dokumentinnehavaren

utfärdat av de nationella offentliga myndigheterna, ett nyligen erhållet kvitto för betalning av räkningar (inte äldre än 3 månader) eller andra dokument som bekräftar användarens adress.

Företaget kan också kräva annan ytterligare information, bekräftad av relevanta dokument. I vissa fall kan företaget också kräva notariserade kopior av dokument från användaren.