KYC-politikk

Sist oppdatert: 20.08.2024

Selskapet overholder og overholder "Know your customer" - prinsippene, som tar sikte på å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger gjennom klientidentifikasjon og due diligence.

Selskapet forbeholder seg retten, når som helst, å be OM KYC-dokumentasjon det anser som nødvendig for å bestemme identiteten og plasseringen til en bruker i Win.Bet. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betalingen eller uttaket til identiteten er tilstrekkelig bestemt, eller av annen grunn etter eget skjønn basert på det juridiske rammeverket.

Vi tar en risikobasert tilnærming og utfører strenge due diligence-kontroller og løpende overvåking av alle kunder, kunder og transaksjoner. I henhold til hvitvaskingsforskriften bruker vi tre stadier av due diligence-kontroller, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype.

Sdd-forenklet due diligence brukes i tilfeller av ekstremt lavrisikotransaksjoner som ikke oppfyller de nødvendige tersklene

CDD-customer due diligence er standarden for due diligence-kontroller, brukt i de fleste tilfeller for verifisering og identifikasjon

EDD-Enhanced Due Diligence brukes til høyrisikokunder, store transaksjoner eller spesielle tilfeller.

Separat og i tillegg til det ovennevnte ,når en bruker ber om uttak av et beløp i Win.Bet eller forsøker å eller fullfører en transaksjon som anses som mistenkelig, er DET obligatorisk for dem å fullføre HELE KYC-prosessen.

Under denne prosessen, brukeren må legge inn noen grunnleggende detaljer om seg selv og deretter laste opp

En kopi Av Offentlig Utstedt Foto-ID (i noen tilfeller foran og bak, avhengig AV ID-dokumentet)

En selfie av seg selv som holder ID-dokumentet

En kontoutskrift /Utility Regning

Retningslinjer for"KYC-Prosessen"

Bevis PÅ ID

A. Signaturen Er der

B. Land er ikke Et Av Følgende Begrensede Land:

Østerrike

Frankrike og dets territorier

Tyskland

Nederland og dets territorier

Leiebil spania

Unionen Av Komorene

Storbritannia

USA og dets territorier

ALLE FATF-Land Svartelistet,

eventuelle andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.

C. Fullt Navn samsvarer med kundens navn

D. Dokumentet utløper ikke i løpet av de neste 3 månedene

E. Eier er over 18 år

Bevis På Opphold

A. Kontoutskrift eller Strømregning

B. Land er ikke Et Av Følgende Begrensede Land:

Østerrike

Frankrike og dets territorier

Tyskland

Nederland og dets territorier

Leiebil spania

Unionen Av Komorene

Storbritannia

USA og dets territorier

ALLE FATF-Land Svartelistet,

eventuelle andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.

C. Fullt Navn samsvarer med kundens navn og er det samme som i bevis PÅ ID.

d. Utstedelsesdato: i løpet av de siste 3 månedene

Selfie med ID

A. Innehaver er den samme SOM I ID-dokumentet ovenfor

B. ID-dokumentet er det samme som i "1". Forsikre deg om at nummeret på bildet/ID er det samme

Merknader om "KYC-Prosessen"

NÅR KYC-prosessen mislykkes, dokumenteres årsaken og det opprettes en supportbillett i systemet. Billettnummeret sammen med en forklaring kommuniseres tilbake til brukeren.

Når alle riktige dokumenter er i vår besittelse, blir kontoen godkjent.