AML-Politikk

Win.Bet spillselskapet utfører alle passende tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger og internasjonal terrorisme (Aml-Policy). Dermed har Selskapet en sterk posisjon for å forhindre all slags ulovlig aktivitet. For å oppfylle disse forpliktelsene er Selskapet forpliktet til å informere kompetente myndigheter dersom det er grunn til å mistenke at midler som Ble satt Inn Av Brukeren til hans konto er relatert til ulovlig aktivitet eller terrorfinansiering. Selskapet er også forpliktet til å blokkere slike midler og iverksette tiltak som er fastsatt i reglene i AML-policyen.

Hvitvasking av penger betyr:

skjule eller beholde personvern angående informasjonen om den virkelige kilden, plassering, avhending, bevegelse, eierskap eller andre eiendomsrettigheter relatert til eiendom oppnådd som følge av ulovlig aktivitet,

konvertering, flytting, innhenting, besittelse eller bruk av eiendom som ble oppnådd som følge av kriminell virksomhet med det formål å skjule den ulovlige kilden til slik eiendom eller hjelpe personer som er involvert i kriminalitet for å unngå juridiske konsekvenser av deres handlinger,

en situasjon der eiendommen ble oppnådd som følge av kriminell aktivitet begått på en annen stats territorium.

For å forhindre infiltrasjon av kriminell kapital i statens økonomi, kjemper mange land mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Selskapet bruker interne lover og forskrifter og spesielle tiltak for å hjelpe internasjonale organisasjoner med å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering over hele verden.

Når du åpner en konto, godtar du å påta deg følgende forpliktelser:

Du samtykker i at du overholder alle gjeldende lover og forskrifter for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme, inkludert AML-Policyen.

Du bekrefter at du ikke har noen informasjon eller mistanke om at midler brukt til innskudd i fortid, nåtid eller fremtid, mottas fra ulovlig kilde, eller har noe forhold til legalisering av inntekt oppnådd ulovlig, eller annen ulovlig aktivitet forbudt av gjeldende lov eller instruksjoner fra internasjonale organisasjoner

Du samtykker i å umiddelbart gi all informasjon vi mener er egnet til å kreve i henhold til gjeldende lover og myndighetskrav med hensyn til bekjempelse av legalisering av midler innhentet ulovlig.

Selskapet samler inn og oppbevarer passet eller annen ID Til Brukeren, og rapporterer om alle endringer som er gjort i kontoen

Selskapet overvåker mistenkelig aktivitet på Brukerens konto, samt operasjoner utført under spesielle forhold

Selskapet har rett til å forby Brukeren når Som helst, hvis Selskapet har grunn til å anta at denne operasjonen har noen sammenheng med hvitvasking av penger og kriminell aktivitet. I samsvar med folkeretten Er Selskapet ikke forpliktet til å informere Brukeren om sin mistenkelige aktivitet og gi ham beskjed om at den er overført til relevante myndigheter.

I samsvar med de interne AML-prosedyrene utfører Selskapet innledende og pågående prosedyrer for personlig identitetsbekreftelse som gitt av risikonivået til hver Bruker.

Selskapet vil be deg om å oppgi minimal informasjon for å bekrefte identiteten din.

Selskapet vil registrere og bevare alle data og ID, samt hvilke bekreftelsesmetoder som er brukt og resultatene av bekreftelsesprosedyrer.

Selskapet vil sjekke dine personlige data for å matche listen over personer som er mistenkt for terrorisme, som er dannet av autoriserte statlige og uavhengige myndigheter. Et minimum sett med identifikasjonsdata inkluderer: Brukerens fulle navn fødselsdato (for enkeltpersoner) bostedsadresse eller registrert adresse Til Brukeren

kilder til midler du planlegger Å Sette inn på kontoen.

For å bekrefte og bekrefte ektheten av ovennevnte data, Kan Selskapet kreve følgende dokumenter:

pass eller identifikasjonskort, eller annet dokumentekvivalent som oppfyller følgende krav: inneholder navnet, fødselsdato og et fotografi av dokumentinnehaveren

utstedt av nasjonale offentlige myndigheter, en nylig mottatt kvittering for betaling av bruksregninger (ikke eldre enn 3 måneder) eller andre dokumenter som bekrefter brukerens adresse.

Selskapet kan også kreve annen tilleggsinformasjon, bekreftet av relevante dokumenter. I visse tilfeller Kan Selskapet også kreve notariserte kopier av dokumenter fra Brukeren.