Politica KYC

Ultimo aggiornamento: 20.08.2024

La Società aderisce e rispetta i principi “Know your customer", che mirano a prevenire la criminalità finanziaria e il riciclaggio di denaro attraverso l'identificazione del cliente e la due diligence.

La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere qualsiasi documentazione KYC che ritenga necessaria per determinare l'identità e la posizione di un utente in Win.Bet. Ci riserviamo il diritto di limitare il servizio, il pagamento o il ritiro fino a quando l'identità non sia sufficientemente determinata o per qualsiasi altro motivo a nostra esclusiva discrezione in base al quadro giuridico.

Adottiamo un approccio basato sul rischio ed eseguiamo rigorosi controlli di due diligence e monitoraggio continuo di tutti i clienti, clienti e transazioni. Secondo le normative sul riciclaggio di denaro, utilizziamo tre fasi di controlli di due diligence, a seconda del rischio, della transazione e del tipo di cliente.

SDD-la due diligence semplificata viene utilizzata in casi di transazioni a rischio estremamente basso che non soddisfano le soglie richieste

CDD-customer due diligence è lo standard per i controlli di due diligence, utilizzato nella maggior parte dei casi per la verifica e l'identificazione

La due Diligence EDD-Enhanced viene utilizzata per clienti ad alto rischio, transazioni di grandi dimensioni o casi speciali.

Separatamente e in aggiunta a quanto sopra ,quando un utente richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno del Win.Bet o tenta o completa una transazione ritenuta sospetta, è obbligatorio per loro completare l'intero processo KYC.

Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcuni dettagli di base su se stessi e quindi caricare

Una copia del documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro a seconda del documento d'identità)

Un selfie di se stessi tenendo la carta d'identità doc

Un estratto conto bancario/Utility

Linee guida per il”Processo KYC"

Prova di identità

a. La firma è lì

b. Paese non è uno dei seguenti Paesi con restrizioni:

Austria

La Francia e i suoi territori

Germania

Paesi Bassi e i suoi territori

Spagna

Unione delle Comore

Regno Unito

Gli Stati Uniti e i suoi territori

Tutti i paesi nella lista nera del GAFI,

qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità finanziaria offshore di Anjouan.

c. Il nome completo corrisponde al nome del cliente

d. Il documento non scade nei 3 mesi successivi

e. Il proprietario ha più di 18 anni

Prova di residenza

a. Estratto conto bancario o bolletta

b. Paese non è uno dei seguenti Paesi con restrizioni:

Austria

La Francia e i suoi territori

Germania

Paesi Bassi e i suoi territori

Spagna

Unione delle Comore

Regno Unito

Gli Stati Uniti e i suoi territori

Tutti i paesi nella lista nera del GAFI,

qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità finanziaria offshore di Anjouan.

c. Nome completo corrisponde al nome del cliente ed è lo stesso come nella prova di ID.

d. Data di emissione: Negli ultimi 3 mesi

Selfie con ID

a. Titolare è lo stesso come nel documento di identità di cui sopra

b. Documento d'identità è lo stesso come in “1”. Assicurati che il numero della foto /ID sia lo stesso

Note sul " Processo KYC”

Quando il processo KYC non ha successo, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del biglietto insieme a una spiegazione viene comunicato all'utente.

Una volta che tutti i documenti appropriati sono in nostro possesso, l'Account viene approvato.