Politica antiriciclaggio

Win.Bet la società di scommesse attua tutte le misure appropriate per combattere il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale (politica AML). Pertanto, l'azienda ha una posizione forte per prevenire tutti i tipi di attività illegali. Per adempiere a tali obblighi, la Società è tenuta a informare le autorità competenti se vi è motivo di sospettare che i fondi depositati dall'Utente sul suo conto siano correlati ad attività illecite o al finanziamento del terrorismo. La società è inoltre obbligata a bloccare tali fondi e ad adottare le misure previste dalle regole della politica AML.

Riciclaggio di denaro significa:

nascondere o mantenere la Privacy per quanto riguarda le informazioni sulla vera fonte, posizione, smaltimento, movimento, proprietà o altri diritti di proprietà relativi a beni ottenuti a seguito di attività illegali,

conversione, spostamento, ottenimento, possesso o uso di beni ottenuti a seguito di attività criminali allo scopo di nascondere la fonte illecita di tali beni o di assistere le persone coinvolte in reati per evitare conseguenze legali delle loro azioni,

una situazione in cui la proprietà è stata ottenuta a seguito di attività criminali commesse sul territorio di un altro stato.

Al fine di prevenire l'infiltrazione di capitali criminali nell'economia dello stato, molti paesi combattono contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La società applica leggi e regolamenti interni e misure speciali per aiutare le organizzazioni internazionali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in tutto il mondo.

Quando apri un conto, accetti di assumere i seguenti obblighi:

Accetti di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, inclusa la Politica AML.

Confermi di non avere informazioni o sospetti sul fatto che i fondi utilizzati per il deposito in passato, presente o futuro, siano ricevuti da qualsiasi fonte illegale, o abbiano alcuna relazione con la legalizzazione di redditi ottenuti illegalmente, o altre attività illegali proibite dalla legge applicabile o dalle istruzioni di qualsiasi organizzazione internazionale

L'utente accetta di fornire immediatamente tutte le informazioni che riteniamo idonee a richiedere in base alle leggi applicabili e ai requisiti normativi in materia di lotta contro la legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente.

La società raccoglie e conserva il passaporto o altro ID dell'utente e riporta tutte le modifiche apportate all'Account

La società monitora qualsiasi attività sospetta sull'Account dell'Utente, nonché le operazioni eseguite in condizioni speciali

La società ha il diritto di vietare l'Utente in qualsiasi momento, se la Società ha motivi per supporre che questa operazione abbia qualche relazione con il riciclaggio di denaro e l'attività criminale. In conformità con il diritto internazionale, la Società non è obbligata a informare l'Utente della sua attività sospetta e fargli sapere che è stata trasmessa alle autorità competenti.

In conformità con le procedure AML interne la Società esegue procedure di verifica dell'identità personale iniziali e Continua come previsto dal livello di rischio di ciascun Utente.

La società ti chiederà di fornire le informazioni minime per confermare la tua identità.

La società registrerà e conserverà tutti i dati e l'ID, nonché i metodi di conferma utilizzati e i risultati delle procedure di verifica.

La società controllerà i tuoi dati personali per abbinare l'elenco delle persone sospettate di terrorismo, che è formato dallo stato autorizzato e dalle autorità indipendenti. Un insieme minimo di dati identificativi include: nome completo dell'Utente data di nascita (per le persone fisiche) indirizzo di residenza o indirizzo registrato dell'Utente

fonti di fondi che si prevede di depositare sul conto.

Per verificare e confermare l'autenticità dei suddetti dati, la Società può richiedere i seguenti documenti:

passaporto o carta d'identità o altro documento equivalente che soddisfi i seguenti requisiti: contiene il nome, la data di nascita e una fotografia del titolare del documento

rilasciato dalle autorità pubbliche nazionali, una ricevuta recentemente ottenuta per il pagamento di bollette (non più vecchie di 3 mesi) o altri documenti che confermano l'indirizzo dell'Utente.

La società può anche richiedere altre informazioni aggiuntive, confermate da documenti pertinenti. In alcuni casi, la Società può anche richiedere copie autenticate di documenti da parte dell'Utente.