Πολιτική KYC

Τελευταία ενημέρωση: 20.08.2024

Η εταιρεία τηρεί και συμμορφώνεται με τις αρχές" Γνωρίστε τον πελάτη σας", οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αναγνώρισης πελατών και της δέουσας επιμέλειας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση KYC κρίνει απαραίτητη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της θέσης ενός χρήστη στο Win.Bet. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την υπηρεσία, την πληρωμή ή την απόσυρση έως ότου προσδιοριστεί επαρκώς η ταυτότητα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου.

Ακολουθούμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας και συνεχή παρακολούθηση όλων των πελατών, των πελατών και των συναλλαγών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε τρία στάδια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με τον κίνδυνο, τη συναλλαγή και τον τύπο του πελάτη.

Η απλοποιημένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συναλλαγών εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου που δεν πληρούν τα απαιτούμενα όρια

CDD-η δέουσα επιμέλεια πελατών είναι το πρότυπο για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για επαλήθευση και ταυτοποίηση

EDD-ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται για πελάτες υψηλού κινδύνου, μεγάλες συναλλαγές ή ειδικές περιπτώσεις.

Ξεχωριστά και επιπλέον των ανωτέρω ,όταν ένας χρήστης ζητήσει ανάληψη οποιουδήποτε ποσού εντός του Win.Bet ή επιχειρήσει ή ολοκληρώσει μια συναλλαγή που κρίνεται ύποπτη, τότε είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσει την πλήρη διαδικασία KYC.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει μερικές βασικές λεπτομέρειες για τον εαυτό του και στη συνέχεια να ανεβάσει

Αντίγραφο ταυτότητας με φωτογραφία που εκδίδεται από την κυβέρνηση (σε ορισμένες περιπτώσεις εμπρός και πίσω ανάλογα με το έγγραφο ταυτότητας)

Μια selfie του εαυτού τους κρατώντας το έγγραφο ταυτότητας

Τραπεζικό λογαριασμό /Utility

Κατευθυντήρια γραμμή για τη"διαδικασία KYC"

Απόδειξη ταυτότητας

Α. υπάρχει υπογραφή

Β. η χώρα δεν είναι μία από τις ακόλουθες απαγορευμένες χώρες:

Αυστρία

Η Γαλλία και τα εδάφη της

Γερμανία

Ολλανδία και τα εδάφη της

Ισπανία

Ένωση των Κομορών

Βρετανία

Οι ΗΠΑ και τα εδάφη της

Όλες οι χώρες της μαύρης λίστας της FATF,

οποιεσδήποτε άλλες δικαιοδοσίες θεωρούνται απαγορευμένες από την Anjouan Offshore Financial Authority.

Ντο. το πλήρες όνομα ταιριάζει με το όνομα του πελάτη

δ. το έγγραφο δεν λήγει τους επόμενους 3 μήνες

Ε. ο ιδιοκτήτης είναι άνω των 18 ετών

Απόδειξη διαμονής

Α. τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό κοινής ωφέλειας

Β. η χώρα δεν είναι μία από τις ακόλουθες απαγορευμένες χώρες:

Αυστρία

Η Γαλλία και τα εδάφη της

Γερμανία

Ολλανδία και τα εδάφη της

Ισπανία

Ένωση των Κομορών

Βρετανία

Οι ΗΠΑ και τα εδάφη της

Όλες οι χώρες της μαύρης λίστας της FATF,

οποιεσδήποτε άλλες δικαιοδοσίες θεωρούνται απαγορευμένες από την Anjouan Offshore Financial Authority.

το πλήρες όνομα ταιριάζει με το όνομα του πελάτη και είναι το ίδιο με το αποδεικτικό ταυτότητας.

Δ. ημερομηνία έκδοσης: τους τελευταίους 3 μήνες

Selfie με ID

Α. ο κάτοχος είναι ο ίδιος όπως στο έγγραφο ταυτότητας παραπάνω

Β.το έγγραφο ταυτότητας είναι το ίδιο με το "1". Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της φωτογραφίας /ID είναι ο ίδιος

Σημειώσεις σχετικά με τη"διαδικασία KYC"

Όταν η διαδικασία KYC είναι ανεπιτυχής τότε ο λόγος τεκμηριώνεται και δημιουργείται ένα εισιτήριο υποστήριξης στο σύστημα. Ο αριθμός του εισιτηρίου μαζί με μια εξήγηση κοινοποιείται στον χρήστη.

Μόλις Όλα τα κατάλληλα έγγραφα βρίσκονται στην κατοχή μας, τότε ο λογαριασμός εγκρίνεται.