Πολιτική AML

Win.Bet η εταιρεία στοιχημάτων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διεθνούς τρομοκρατίας (πολιτική AML). Έτσι, η εταιρεία έχει ισχυρή θέση να αποτρέψει κάθε είδους παράνομη δραστηριότητα. Για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές εάν υπάρχει λόγος υποψίας ότι τα κεφάλαια που κατατέθηκαν από τον χρήστη στον λογαριασμό του σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Η εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να δεσμεύει τέτοια κεφάλαια και να λαμβάνει μέτρα που προβλέπονται από τους κανόνες της πολιτικής AML.

Ξέπλυμα χρήματος σημαίνει:

απόκρυψη ή διατήρηση της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τις πληροφορίες σχετικά με την πραγματική πηγή, τοποθεσία, διάθεση, κίνηση, ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που σχετίζονται με ακίνητα που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα παράνομης δραστηριότητας,

μετατροπή, μετακίνηση, απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης πηγής τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή την παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε εγκλήματα για την αποφυγή νομικών συνεπειών των πράξεών τους,

μια κατάσταση κατά την οποία το ακίνητο αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας που διαπράχθηκε στο έδαφος άλλου κράτους.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση εγκληματικού κεφαλαίου στην οικονομία του κράτους, πολλές χώρες καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η εταιρεία εφαρμόζει εσωτερικούς νόμους και κανονισμούς και ειδικά μέτρα για να βοηθήσει διεθνείς οργανισμούς στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο.

Όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό, συμφωνείτε να αναλάβετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ΚΞΧ.

Επιβεβαιώνετε ότι δεν έχετε πληροφορίες ή υποψίες σχετικά με το γεγονός ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για κατάθεση στο παρελθόν, παρόν ή μέλλον, λαμβάνονται από οποιαδήποτε παράνομη πηγή ή έχουν σχέση με νομιμοποίηση εισοδήματος που αποκτήθηκε παράνομα ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις οδηγίες οποιωνδήποτε διεθνών οργανισμών

Συμφωνείτε να παρέχετε αμέσως οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρούμε κατάλληλες να απαιτήσουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα.

Η εταιρεία συλλέγει και διατηρεί το διαβατήριο ή άλλο Αναγνωριστικό του χρήστη και αναφέρει όλες τις αλλαγές που έγιναν στο λογαριασμό

Η εταιρεία παρακολουθεί οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό του χρήστη, καθώς και λειτουργίες που πραγματοποιούνται υπό ειδικές συνθήκες

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τον χρήστη ανά πάσα στιγμή, εάν η εταιρεία έχει λόγους να υποθέσει ότι αυτή η επιχείρηση έχει οποιαδήποτε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον χρήστη για την ύποπτη δραστηριότητά του και να του ενημερώνει ότι έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες AML η εταιρεία εκτελεί αρχικές και τρέχουσες διαδικασίες επαλήθευσης προσωπικής ταυτότητας όπως προβλέπεται από το επίπεδο κινδύνου κάθε χρήστη.

Η εταιρεία θα σας ζητήσει να δώσετε τις ελάχιστες πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

Η εταιρεία θα καταγράφει και θα διατηρεί όλα τα δεδομένα και την ταυτότητα, καθώς και ποιες μέθοδοι επιβεβαίωσης έχουν χρησιμοποιηθεί και τα αποτελέσματα των διαδικασιών επαλήθευσης.

Η εταιρεία θα ελέγξει τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να ταιριάζουν με τον κατάλογο των προσώπων που είναι ύποπτα για τρομοκρατία, ο οποίος σχηματίζεται από το εξουσιοδοτημένο κράτος και τις ανεξάρτητες αρχές. Ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης περιλαμβάνει: το πλήρες όνομα του χρήστη ημερομηνία γέννησης (για άτομα) διεύθυνση κατοικίας ή εγγεγραμμένη διεύθυνση του χρήστη

πηγές κεφαλαίων που σκοπεύετε να καταθέσετε στο λογαριασμό.

Για να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των προαναφερθέντων δεδομένων, η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει τα ακόλουθα έγγραφα:

διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: περιέχει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και μια φωτογραφία του κατόχου του εγγράφου

εκδίδεται από τις εθνικές δημόσιες αρχές, πρόσφατα ληφθείσα απόδειξη πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας (όχι άνω των 3 μηνών) ή άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του χρήστη.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να απαιτήσει άλλες πρόσθετες πληροφορίες, επιβεβαιωμένες από σχετικά έγγραφα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία μπορεί επίσης να απαιτήσει συμβολαιογραφικά αντίγραφα εγγράφων από τον χρήστη.