KYC politik

Sidst opdateret: 20.08.2024

Virksomheden overholder og overholder "Kend din kunde" - principper, der sigter mod at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge gennem klientidentifikation og due diligence.

Virksomheden forbeholder sig ret til når som helst at anmode om enhver KYC-dokumentation, som den anser for nødvendig for at bestemme identiteten og placeringen af en bruger i Win.Bet. Vi forbeholder os ret til at begrænse tjenesten, betalingen eller tilbagetrækningen, indtil identiteten er tilstrækkeligt bestemt eller af anden grund efter vores eget skøn baseret på de juridiske rammer.

Vi tager en risikobaseret tilgang og udfører strenge due diligence-kontroller og løbende overvågning af alle kunder, kunder og transaktioner. I henhold til reglerne om hvidvaskning af penge, vi bruger tre faser af due diligence-kontrol, afhængigt af risikoen, transaktion, og kundetype.

SDD-forenklet due diligence anvendes i tilfælde af transaktioner med ekstremt lav risiko, der ikke opfylder de krævede tærskler

CDD-customer due diligence er standarden for due diligence-kontrol, der i de fleste tilfælde anvendes til verifikation og identifikation

EDD-forbedret Due Diligence bruges til højrisikokunder, store transaktioner eller særlige tilfælde.

Separat og ud over ovenstående ,når en bruger anmoder om en tilbagetrækning af ethvert beløb inden for Win.Bet eller forsøger at eller gennemfører en transaktion, der anses for mistænkelig, så er det obligatorisk for dem at gennemføre den fulde KYC-proces.

Under denne proces, brugeren bliver nødt til at indtaste nogle grundlæggende detaljer om sig selv og derefter uploade

En kopi af Regeringsudstedt foto-ID (i nogle tilfælde foran og bagpå afhængigt af ID-dokumentet)

En selfie af sig selv, der holder ID doc

En kontoudtog /Utility regning

Retningslinje for "KYC-processen"

Bevis for ID

a. underskrift er der

B. Land er ikke et af følgende begrænsede lande:

Østrig

Frankrig og dets territorier

Tyskland

Holland og dets territorier

Spanien

Comorernes Union

Storbritannien

USA og dets territorier

Alle FATF sortlistede lande,

enhver anden jurisdiktion, der anses for forbudt af Anjouan Offshore Financial Authority.

C. fulde navn matcher kundens navn

D. dokumentet udløber ikke i de næste 3 måneder

e. ejeren er over 18 år

Bevis for ophold

a. kontoudtog eller brugsregning

B. Land er ikke et af følgende begrænsede lande:

Østrig

Frankrig og dets territorier

Tyskland

Holland og dets territorier

Spanien

Comorernes Union

Storbritannien

USA og dets territorier

Alle FATF sortlistede lande,

enhver anden jurisdiktion, der anses for forbudt af Anjouan Offshore Financial Authority.

C. fulde navn matcher kundens navn og er det samme som i bevis for ID.

D. Udstedelsesdato: i de sidste 3 måneder

Selfie med ID

a. indehaveren er den samme som i ID-dokumentet ovenfor

B. ID-dokumentet er det samme som i "1". Sørg for, at foto /ID nummeret er det samme

Bemærkninger til "KYC-processen"

Når KYC-processen ikke lykkes, dokumenteres årsagen, og der oprettes en supportbillet i systemet. Billetnummeret sammen med en forklaring meddeles tilbage til brugeren.

Når alle korrekte dokumenter er i vores besiddelse, bliver kontoen godkendt.