AML-politik

Win.Bet betting company udfører alle passende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og international terrorisme (AML-politik). Virksomheden har således en stærk position til at forhindre alle former for ulovlig aktivitet. For at opfylde disse forpligtelser er selskabet forpligtet til at underrette de kompetente myndigheder, hvis der er grund til at mistanke om, at midler, som brugeren har deponeret på sin konto, er relateret til ulovlig aktivitet eller finansiering af terrorisme. Virksomheden er også forpligtet til at blokere sådanne midler og træffe foranstaltninger, der er fastsat i reglerne i AML-politikken.

Hvidvaskning af penge betyder:

skjule eller bevare privatlivets fred med hensyn til oplysninger om den virkelige kilde, placering, bortskaffelse, bevægelse, ejerskab eller andre ejendomsrettigheder relateret til ejendom opnået som følge af ulovlig aktivitet,

konvertering, flytning, erhvervelse, besiddelse eller brug af ejendom, der blev erhvervet som følge af kriminel aktivitet med det formål at skjule den ulovlige kilde til sådan ejendom eller hjælpe personer, der er involveret i kriminalitet, med at undgå juridiske konsekvenser af deres handlinger,

en situation, hvor ejendommen blev opnået som følge af kriminel aktivitet begået på en anden stats område.

For at forhindre infiltration af kriminel kapital i statens økonomi kæmper mange lande mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Virksomheden anvender interne love og regler og særlige foranstaltninger for at hjælpe internationale organisationer med at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme rundt om i verden.

Når du åbner en konto, accepterer du at påtage dig følgende forpligtelser:

Du accepterer, at du overholder alle gældende love og bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder AML-politikken.

Du bekræfter, at du ikke har nogen oplysninger eller mistanke om, at midler, der bruges til deponering i fortiden, nutiden eller fremtiden, modtages fra nogen ulovlig kilde eller har nogen relation til legalisering af indkomst opnået ulovligt eller anden ulovlig aktivitet, der er forbudt i henhold til gældende lov eller instruktioner fra internationale organisationer

Du accepterer straks at give alle oplysninger, som vi finder passende at kræve i henhold til gældende love og lovgivningsmæssige krav med hensyn til bekæmpelse af legalisering af midler, der er opnået ulovligt.

Virksomheden indsamler og opbevarer brugerens pas eller andet ID og rapporterer om alle ændringer, der er foretaget på kontoen

Virksomheden overvåger enhver mistænkelig aktivitet på brugerens konto samt operationer udført under særlige forhold

Virksomheden har til enhver tid ret til at forbyde brugeren, hvis virksomheden har grund til at antage, at denne handling har nogen relation til hvidvaskning af penge og kriminel aktivitet. I overensstemmelse med folkeretten er selskabet ikke forpligtet til at informere brugeren om hans mistænkelige aktivitet og lade ham vide, at det er blevet videregivet til relevante myndigheder.

I overensstemmelse med de interne AML-procedurer udfører virksomheden indledende og igangværende procedurer for verifikation af personlig identitet som leveret af risikoniveauet for hver bruger.

Virksomheden vil bede dig om at give de minimale oplysninger for at bekræfte din identitet.

Virksomheden registrerer og bevarer alle data og ID, samt hvilke bekræftelsesmetoder der er brugt og resultaterne af verifikationsprocedurer.

Virksomheden vil kontrollere dine personlige data for at matche listen over personer, der mistænkes for terrorisme, som er dannet af den autoriserede stat og uafhængige myndigheder. Et minimumssæt af identifikationsdata inkluderer: brugerens fulde navn fødselsdato (for enkeltpersoner) bopælsadresse eller Registreret adresse på brugeren

kilder til midler, som du planlægger at indbetale på kontoen.

For at verificere og bekræfte ægtheden af ovennævnte data kan virksomheden kræve følgende dokumenter:

pas eller identifikationskort, eller andet dokumentækvivalent, der opfylder følgende krav: indeholder navn, fødselsdato og et fotografi af dokumentindehaveren

udstedt af de nationale offentlige myndigheder, en nyligt opnået kvittering for betaling af forsyningsregninger (ikke ældre end 3 måneder) eller andre dokumenter, der bekræfter brugerens adresse.

Virksomheden kan også kræve andre yderligere oplysninger, bekræftet af relevante dokumenter. I visse tilfælde kan virksomheden også kræve notariserede kopier af dokumenter fra brugeren.