Politika KYC

Poslední aktualizace: 20.08.2024

Společnost dodržuje a dodržuje zásady "Poznej svého zákazníka", jejichž cílem je předcházet finanční kriminalitě a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klienta a due diligence.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat o jakoukoli dokumentaci KYC, kterou považuje za nezbytnou k určení identity a umístění uživatele v Win.Bet. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo výběr, dokud nebude dostatečně určena identita, nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle našeho výhradního uvážení na základě právního rámce.

Využíváme přístup založený na rizicích a provádíme přísné kontroly due diligence a průběžné sledování všech klientů, zákazníků a transakcí. Podle předpisů o praní špinavých peněz využíváme tři fáze kontrol due diligence v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka.

SDD-Zjednodušená due diligence se používá v případech transakcí s extrémně nízkým rizikem, které nesplňují požadované prahové hodnoty

CDD-customer due diligence je standard pro kontroly due diligence, který se ve většině případů používá k ověření a identifikaci

Edd-Enhanced Due Diligence se používá pro vysoce rizikové zákazníky, velké transakce nebo zvláštní případy.

Samostatně a navíc k výše uvedenému ,když uživatel požádá o výběr jakékoli částky uvnitř Win.Bet nebo se pokusí nebo dokončí transakci, která je považována za podezřelou, je pro něj povinné dokončit celý proces KYC.

Během tohoto procesu bude uživatel muset zadat některé základní podrobnosti o sobě a poté nahrát

Kopie státem vydaného průkazu totožnosti s fotografií (v některých případech přední a zadní v závislosti na dokladu totožnosti)

Selfie sebe drží ID doc

Bankovní výpis /Utility účet

Pokyny pro "proces KYC"

Doklad o průkazu totožnosti

a. podpis je tam

B. země není jednou z následujících omezených zemí:

Rakousko

Francie a její území

Německo

Nizozemsko a jeho území

Španělsko

Komorský svaz

Británie

USA a její teritoria

Všechny země FATF na černé listině,

jakékoli jiné jurisdikce považované Anjouan Offshore Financial Authority za zakázané.

c. celé jméNe odpovídá jménu klienta

D. platnost dokumentu nevyprší v následujících 3 měsících

e. majitel je starší 18 let

Doklad o pobytu

a. bankovní výpis nebo účet za energie

B. země není jednou z následujících omezených zemí:

Rakousko

Francie a její území

Německo

Nizozemsko a jeho území

Španělsko

Komorský svaz

Británie

USA a její teritoria

Všechny země FATF na černé listině,

jakékoli jiné jurisdikce považované Anjouan Offshore Financial Authority za zakázané.

c. celé jméNe odpovídá jménu klienta a je stejné jako v dokladu ID.

D. Datum vydání: za poslední 3 měsíce

Selfie s ID

a. držitel je stejný jako v dokladu totožnosti výše

B. ID dokument je stejný jako v "1". Ujistěte se, že číslo fotografie /ID je stejné

Poznámky k"procesu KYC"

Když je proces KYC neúspěšný, důvod je zdokumentován a v systému je vytvořen lístek podpory. Číslo lístku spolu s vysvětlením je sděleno zpět uživateli.

Jakmile jsou všechny správné dokumenty v našem držení, účet bude schválen.