Politika AML

Win.Bet Sázková společnost provádí veškerá vhodná opatření v boji proti praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu (politika AML). Společnost má tedy silnou pozici, aby zabránila všem druhům nezákonné činnosti. Pro splnění těchto povinností je společnost povinna informovat příslušné orgány, pokud existuje důvodné podezření, že finanční prostředky, které uživatel vložil na svůj účet, souvisejí s nezákonnou činností nebo financováním terorismu. Společnost je rovněž povinna tyto prostředky zablokovat a přijmout opatření stanovená pravidly politiky AML.

Praní peněz znamená:

skrytí nebo zachování soukromí ohledně informací o skutečném zdroji, umístění, likvidaci, pohybu, vlastnictví nebo jiných vlastnických právech souvisejících s majetkem získaným v důsledku nezákonné činnosti,

přeměna, stěhování, získání, držení nebo užívání majetku, který byl získán v důsledku trestné činnosti za účelem utajení nezákonného zdroje takového majetku nebo pomoci osobám zapojeným do trestné činnosti, aby se zabránilo právním důsledkům jejich jednání,

situace, kdy byl majetek získán v důsledku trestné činnosti spáchané na území jiného státu.

Aby se zabránilo infiltraci kriminálního kapitálu do ekonomiky státu, mnoho zemí bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Společnost uplatňuje interní zákony a předpisy a zvláštní opatření na pomoc mezinárodním organizacím v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu po celém světě.

Při otevření účtu, souhlasíte s tím, že přijmete následující povinnosti:

Souhlasíte s tím, že dodržujete všechny platné zákony a předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně zásad AML.

Potvrzujete, že nemáte žádné informace ani podezření o tom, že finanční prostředky použité k uložení v minulosti, současnosti nebo budoucnosti jsou přijímány z jakéhokoli nezákonného zdroje nebo mají jakýkoli vztah k legalizaci nelegálně získaných příjmů nebo jiné nezákonné činnosti zakázané platnými zákony nebo pokyny jakýchkoli mezinárodních organizací

Souhlasíte s tím, že okamžitě poskytnete veškeré informace, které považujeme za vhodné požadovat v souladu s platnými zákony a regulačními požadavky v souvislosti s bojem proti legalizaci nelegálně získaných prostředků.

Společnost shromažďuje a uchovává cestovní pas nebo jiné ID uživatele a podává zprávy o všech změnách provedených v účtu

Společnost sleduje jakoukoli podezřelou aktivitu na účtu uživatele, jakož i operace prováděné za zvláštních podmínek

Společnost má právo uživatele kdykoli zakázat, pokud má Společnost důvody předpokládat, že tato operace má jakýkoli vztah k praní špinavých peněz a trestné činnosti. V souladu s mezinárodním právem není společnost povinna informovat uživatele o jeho podezřelé činnosti a oznámit mu, že byla předána příslušným orgánům.

V souladu s interními postupy AML společnost provádí počáteční a průběžné postupy ověřování osobní identity podle úrovně rizika každého uživatele.

Společnost vás požádá o poskytnutí minimálních informací k potvrzení vaší identity.

Společnost bude zaznamenávat a uchovávat všechna data a ID, jakož i jaké metody potvrzení byly použity a výsledky ověřovacích postupů.

Společnost zkontroluje vaše osobní údaje tak, aby odpovídaly seznamu osob podezřelých z terorismu, který tvoří autorizovaný stát a nezávislé orgány. Minimální soubor identifikačních údajů zahrnuje: celé jméNe uživatele datum narození (pro fyzické osoby) adresa bydliště nebo sídlo uživatele

zdroje finančních prostředků, které plánujete vložit na účet.

K ověření a potvrzení pravosti výše uvedených údajů může společnost požadovat následující dokumenty:

cestovní pas nebo identifikační karta nebo jiný ekvivalent dokladu, který splňuje následující požadavky: obsahuje jméNe, datum narození a fotografii držitele dokladu

vydané vnitrostátními orgány veřejné moci, nedávno získaný doklad o zaplacení účtů za služby (ne starší než 3 měsíce) nebo jiné dokumenty potvrzující adresu uživatele.

Společnost může také požadovat další doplňující informace potvrzené příslušnými dokumenty. V některých případech může společnost od uživatele požadovat také notářsky ověřené kopie dokumentů.