KYC politika

Posljednje Ažurirano: 20.08.2024

Kompanija se pridržava i poštuje principe "Upoznaj svog klijenta", koji imaju za cilj sprečavanje finansijskog kriminala i pranja novca kroz identifikaciju klijenata i due diligence.

Kompanija zadržava pravo, u bilo kom trenutku, da traži bilo kakvu KYC dokumentaciju za koju smatra da je neophodna za utvrđivanje identiteta i lokacije korisnika u Win.Bet. Zadržavamo pravo da ograniči uslugu, plaćanje, ili povlačenje dok identitet je dovoljno određena, ili iz bilo kojeg drugog razloga u našem nahođenju na osnovu zakonskog okvira.

Preuzimamo pristup zasnovan na riziku i vršimo stroge provjere due diligence-a i kontinuirano praćenje svih klijenata, klijenata i transakcija. U skladu sa propisima o pranju novca, koristimo tri faze provjere dubinske provjere, ovisno o riziku, transakciji i vrsti korisnika.

SDD-pojednostavljena due diligence se koristi u slučajevima izuzetno niskorizičnih transakcija koje ne ispunjavaju potrebne pragove

CDD-customer due diligence je standard za due diligence provjere, koristi u većini slučajeva za verifikaciju i identifikaciju

EDD-Enhanced Due Diligence se koristi za klijente visokog rizika, velike transakcije ili posebne slučajeve.

Odvojeno i pored navedenog, kada korisnik zatraži povlačenje bilo kojeg iznosa unutar Win.Bet ili pokušava ili završi transakciju koja se smatra sumnjivom, onda je obavezno da završe kompletan KYC proces.

Tokom ovog procesa, korisnik će morati da unese neke osnovne detalje o sebi, a zatim da otpremi

Kopija vladinog ID-a sa fotografijom (u nekim slučajevima prednja i zadnja, ovisno o ličnom dokumentu)

Selfi na kojima drže id doktora

Izvod iz banke /Utility račun

Smjernice za"KYC proces"

Dokaz o ličnoj karti

a. potpis je tu

B. zemlja nije jedna od sljedećih ograničenih zemalja:

Austrija

Francuska i njene teritorije

Njemačka

Holandija i njene teritorije

Španija

Unija komora

Ujedinjeno Kraljevstvo

SAD i njene teritorije

Sve FATF zemlje na crnoj listi,

bilo koje druge jurisdikcije smatra zabranjeno Anjouan Offshore finansijske vlasti.

c. puno ime odgovara imenu klijenta

d. dokument ne ističe u naredna 3 mjeseca

e. vlasnik je stariji od 18 godina

Dokaz o boravku

a. izvod iz banke ili račun za komunalne usluge

B. zemlja nije jedna od sljedećih ograničenih zemalja:

Austrija

Francuska i njene teritorije

Njemačka

Holandija i njene teritorije

Španija

Unija komora

Ujedinjeno Kraljevstvo

SAD i njene teritorije

Sve FATF zemlje na crnoj listi,

bilo koje druge jurisdikcije smatra zabranjeno Anjouan Offshore finansijske vlasti.

c.puno ime odgovara imenu klijenta i isto je kao u dokazu lične karte.

d. Datum izdavanja: u posljednja 3 mjeseca

Selfie sa ID-om

a. držač je isti kao u gornjem ličnom dokumentu

b. ID dokument je isti kao u "1". Provjerite je li Broj fotografije/ID isti

Bilješke o "KYC procesu"

Kada KYC proces nije uspešan, onda je razlog dokumentovan i u sistemu se kreira karta za podršku. Broj karte zajedno sa objašnjenjem se prenosi nazad korisniku.

Kad svi dokumenti budu u našem posjedu, račun će biti odobren.