Politika BPPN-a

Win.Bet kladionica provodi sve odgovarajuće mjere za borbu protiv pranja novca i međunarodnog terorizma (politika pranja novca). Dakle, kompanija ima jaku poziciju da spreči sve vrste ilegalnih aktivnosti. Da bi ispunila ove obaveze, kompanija je dužna da obavesti nadležne organe ukoliko postoji razlog za sumnju da su sredstva koja je korisnik deponovao na njegov račun vezana za nezakonite aktivnosti ili finansiranje terorizma. Kompanija je takođe dužna blokirati takva sredstva i poduzeti mjere predviđene pravilima politike BPPN-a.

Pranje novca znači:

skrivanje ili čuvanje privatnosti u vezi sa informacijama o stvarnom izvoru, lokaciji, odlaganju, kretanju, vlasništvu ili drugim imovinskim pravima vezanim za imovinu dobijenu kao rezultat nezakonite aktivnosti,

konverzija, premještanje, pribavljanje, posjedovanje ili korištenje imovine koja je dobijena kao rezultat kriminalnih aktivnosti u svrhu prikrivanja nezakonitog izvora takve imovine ili pomaganja osobama uključenim u krivičNe djelo kako bi se izbjegle pravne posljedice njihovih radnji,

situacija u kojoj je imovina dobijena kao rezultat kriminalnih aktivnosti počinjenih na teritoriji druge države.

U cilju sprečavanja infiltracije kriminalnog kapitala u ekonomiju države, mnoge zemlje se bore protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Kompanija primjenjuje interne zakone i propise i posebne mjere za pomoć međunarodnim organizacijama u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma širom svijeta.

Kada otvorite račun, pristajete na preuzimanje sljedećih obaveza:

Slažete se da se pridržavate svih važećih zakona i propisa o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući politiku pranja novca.

Potvrđujete da nemate nikakve informacije ili bilo kakve sumnje u vezi sa činjenicom da su sredstva koja se koriste za deponovanje u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti primljena iz bilo kog nezakonitog izvora ili da imaju bilo kakvu vezu sa legalizacijom prihoda stečenog nezakonito, ili druge nezakonite aktivnosti zabranjene važećim zakonom ili uputstvima bilo koje međunarodne organizacije

Slažete se da ćete odmah pružiti sve informacije za koje smatramo da su potrebne u skladu sa važećim zakonima i regulatornim zahtjevima u pogledu borbe protiv legalizacije sredstava dobijenih nezakonito.

Kompanija prikuplja i čuva pasoš ili drugi ID korisnika, te izvještava o svim promjenama izvršenim na računu

Kompanija prati svaku sumnjivu aktivnost na korisničkom računu, kao i operacije koje se obavljaju pod posebnim uslovima

Kompanija ima pravo da zabrani korisnika u bilo koje vrijeme, ako kompanija ima osnova za pretpostavku da ova operacija ima bilo kakve veze sa pranjem novca i kriminalnim aktivnostima. U skladu sa međunarodnim pravom društvo nije u obavezi da informiše korisnika o njegovoj sumnjivoj aktivnosti i da mu da do znanja da je proslijeđeno nadležnim organima.

U skladu sa internim procedurama BPPN-a, kompanija vrši inicijalne i tekuće postupke verifikacije ličnog identiteta kako je predviđeno nivoom rizika svakog korisnika.

Kompanija će od vas tražiti da pružite minimalne podatke za potvrdu vašeg identiteta.

Preduzeće će evidentirati i čuvati sve podatke i ID, kao i koje metode potvrde su korišćene i rezultate procedura verifikacije.

Kompanija će provjeriti vaše lične podatke tako da odgovaraju spisku osoba osumnjičenih za terorizam, koji formiraju ovlaštene državne i nezavisne vlasti. Minimalni skup identifikacionih podataka uključuje: Korisnikov puni datum rođenja (za fizička lica) adresu stanovanja ili registrovanu adresu korisnika

izvori sredstava koje planirate da deponujete na račun.

Za provjeru i potvrdu autentičnosti gore navedenih podataka, kompaniji mogu biti potrebni sljedeći dokumenti:

pasoš ili ličnu kartu, ili drugi ekvivalent dokumenta koji ispunjava sljedeće zahtjeve: sadrži ime, datum rođenja i fotografiju vlasnika dokumenta

izdate od strane nacionalnih javnih vlasti, nedavno pribavljena potvrda o uplati računa za komunalne usluge (ne starije od 3 mjeseca) ili drugih dokumenata koji potvrđuju adresu korisnika.

Kompaniji mogu biti potrebne i druge dodatne informacije, potvrđene relevantnim dokumentima. U određenim slučajevima, kompanija takođe može zahtevati overene kopije dokumenata od korisnika.