سياسة اعرف عميلك

آخر تحديث: 20.08.2024

تلتزم الشركة بمبادئ "اعرف عميلك" وتلتزم بها ، والتي تهدف إلى منع الجرائم المالية وغسل الأموال من خلال تحديد هوية العميل والعناية الواجبة.

تحتفظ الشركة بالحق, في أي وقت, لطلب أي وثائق اعرف عميلك تراها ضرورية لتحديد هوية وموقع المستخدم في Win.Bet. نحتفظ بالحق في تقييد الخدمة أو الدفع أو السحب حتى يتم تحديد الهوية بشكل كاف ، أو لأي سبب آخر وفقا لتقديرنا الخاص بناء على الإطار القانوني.

نحن نتبع نهجا قائما على المخاطر ونقوم بإجراء فحوصات صارمة للعناية الواجبة والمراقبة المستمرة لجميع العملاء والمعاملات . وفقا للوائح غسيل الأموال ، نستخدم ثلاث مراحل من فحوصات العناية الواجبة ، اعتمادا على المخاطر والمعاملات ونوع العميل.

يتم استخدام العناية الواجبة المبسطة في حالات المعاملات منخفضة المخاطر للغاية التي لا تفي بالأعتبارات المطلوبة

العناية الواجبة للعملاء هي المعيار لفحوصات العناية الواجبة ، وتستخدم في معظم الحالات للتحقق وتحديد الهوية

يتم استخدام العناية الواجبة المحسنة للعملاء المعرضين لمخاطر عالية أو المعاملات الكبيرة أو الحالات الخاصة.

بشكل منفصل وبالإضافة إلى ما سبق ، عندما يطلب المستخدم سحب أي مبلغ داخل Win.Bet أو يحاول أو يكمل معاملة تعتبر مشبوهة ، فمن الضروري بالنسبة له إكمال عملية اعرف عميلك الكاملة.

أثناء هذه العملية ، سيتعين على المستخدم إدخال بعض التفاصيل الأساسية عن نفسه ثم التحميل

نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة (في بعض الحالات الأمامية والخلفية اعتمادا على وثيقة الهوية)

صورة شخصية لأنفسهم يحملون وثيقة الهوية

كشف حساب مصرفي /Utility فاتورة

مبادئ توجيهية بشأن "عملية اعرف عميلك"

إثبات الهوية

أ. التوقيع هناك

ب. الدولة ليست واحدة من البلدان المقيدة التالية:

النمسا

فرنسا وأراضيها

ألمانيا

هولندا والأراضي

إسبانيا

اتحاد جزر القمر

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية والأراضي

جميع البلدان المدرجة في القائمة السوداء,

أي ولايات قضائية أخرى تعتبر محظورة من قبل سلطة أنجوان المالية الخارجية.

ج. الاسم الكامل يطابق اسم العميل

أن تكون صلاحية الوثيقة سارية لمدة 3 أشهر على الأقل

ه. المالك أكثر من 18 سنة من العمر

إثبات الإقامة

أ. كشف حساب مصرفي أو فاتورة مرافق

ب. الدولة ليست واحدة من البلدان المقيدة التالية:

النمسا

فرنسا وأراضيها

ألمانيا

هولندا والأراضي

إسبانيا

اتحاد جزر القمر

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية والأراضي

جميع البلدان المدرجة في القائمة السوداء,

أي ولايات قضائية أخرى تعتبر محظورة من قبل سلطة أنجوان المالية الخارجية.

ج. الاسم الكامل يطابق اسم العميل وهو نفسه كما في إثبات الهوية.

د. تاريخ الإصدار: في آخر 3 أشهر

صورة شخصية مع معرف

أ. حامل هو نفسه كما في وثيقة الهوية أعلاه

ب. وثيقة الهوية هي نفسها كما في "1". تأكد من الصورة /ID الرقم هو نفسه

ملاحظات حول "عملية اعرف عميلك"

ذا فشلت عملية 'اعرف عميلك'، يتم توثيق السبب وإنشاء تذكرة دعم في النظام. يتم إرسال رقم التذكرة مع شرح مرة أخرى إلى المستخدم.

بمجرد أن تكون جميع المستندات المناسبة في حوزتنا ، تتم الموافقة على الحساب.