سياسة مكافحة غسل الأموال

Win.Bet شركة الرهان تنفذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب الدولي (سياسة مكافحة غسل الأموال). وبالتالي ، فإن الشركة لديها موقف قوي لمنع جميع أنواع النشاط غير القانوني. للوفاء بهذه الالتزامات ، تلتزم الشركة بإبلاغ السلطات المختصة إذا كان هناك سبب للاشتباه في أن الأموال التي أودعها المستخدم في حسابه تتعلق بنشاط غير قانوني أو تمويل الإرهاب. كما أن الشركة ملزمة بحظر هذه الأموال واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قواعد سياسة مكافحة غسل الأموال.

غسل الأموال يعني:

إخفاء أو الحفاظ على الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات حول المصدر الحقيقي أو الموقع أو التخلص أو الحركة أو الملكية أو حقوق الملكية الأخرى المتعلقة بالممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة لنشاط غير قانوني,

تحويل أو نقل أو الحصول على أو حيازة أو استخدام الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة نشاط إجرامي لغرض إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات أو مساعدة الأشخاص المتورطين في الجريمة على تجنب العواقب القانونية لأفعالهم,

حالة تم فيها الحصول على الممتلكات نتيجة نشاط إجرامي ارتكب على أراضي دولة أخرى.

من أجل منع تسلل رأس المال الإجرامي إلى اقتصاد الدولة ، تحارب العديد من الدول غسل الأموال و ال تمويل الإرهاب.

تطبق الشركة القوانين واللوائح الداخلية والتدابير الخاصة لمساعدة المنظمات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

عند فتح حساب ، فإنك توافق على القيام بالالتزامات التالية:

أنت توافق على امتثالك لجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك سياسة مكافحة غسل الأموال.

أنت تؤكد أنه ليس لديك أي معلومات أو أي شكوك حول حقيقة أن الأموال المستخدمة للإيداع في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، يتم تلقيها من أي مصدر غير قانوني، أو لها أي علاقة بإضفاء الشرعية على الدخل الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني، أو أي نشاط غير قانوني آخر يحظره القانون المعمول به أو تعليمات أي منظمة دولية

أنت توافق على تقديم أي معلومات نعتقد أنها مناسبة وفقا للقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بمكافحة إضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

تجمع الشركة وتحتفظ بجواز السفر أو بطاقة هوية أخرى للمستخدم ، وتقدم تقارير عن جميع التغييرات التي تم إجراؤها في الحساب

تراقب الشركة أي نشاط مشبوه على حساب المستخدم ، وكذلك العمليات التي تتم في ظل ظروف خاصة

يحق للشركة حظر المستخدم في أي وقت ، إذا كان لدى الشركة أسباب لافتراض أن هذه العملية لها أي علاقة بغسل الأموال والنشاط الإجرامي. وفقا للقانون الدولي ، فإن الشركة ليست ملزمة بإبلاغ المستخدم عن نشاطه المشبوه وإخباره بأنه قد تم تمريره إلى السلطات المختصة.

وفقا لإجراءات مكافحة غسل الأموال الداخلية ، تقوم الشركة بإجراءات التحقق من الهوية الشخصية الأولية والمستمرة على النحو المنصوص عليه في مستوى المخاطر لكل مستخدم.

ستطلب منك الشركة تقديم الحد الأدنى من المعلومات لتأكيد هويتك.

ستقوم الشركة بتسجيل والحفاظ على جميع البيانات والهوية ، وكذلك طرق التأكيد التي تم استخدامها ونتائج إجراءات التحقق.

ستقوم الشركة بفحص بياناتك الشخصية لتتناسب مع قائمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الإرهاب ، والتي يتم تشكيلها من قبل الدولة المخولة والسلطات المستقلة. تتضمن مجموعة الحد الأدنى من بيانات التعريف ما يلي: الاسم الكامل للمستخدم تاريخ الميلاد (للأفراد) عنوان السكن أو العنوان المسجل للمستخدم

مصادر الأموال التي تخطط لإيداعها في الحساب.

للتحقق من صحة البيانات المذكورة أعلاه وتأكيدها ، قد تطلب الشركة المستندات التالية:

جواز السفر أو بطاقة الهوية, أو أي وثيقة أخرى معادلة تفي بالمتطلبات التالية: يحتوي على الاسم, تاريخ الميلاد وصورة لحامل المستند

صادرة عن السلطات العامة الوطنية ، إيصال تم الحصول عليه مؤخرا لدفع فواتير الخدمات (لا يزيد عمره عن 3 أشهر) أو مستندات أخرى تؤكد عنوان المستخدم.

قد تطلب الشركة أيضا معلومات إضافية أخرى ، تؤكدها المستندات ذات الصلة. في بعض الحالات ، قد تطلب الشركة أيضا نسخا موثقة من المستندات من المستخدم.