Politika kiks

Zadnja posodobitev: 20.08.2024

Podjetje se drži in upošteva načela "Poznaj svojo stranko", katerih cilj je preprečiti finančni kriminal in pranje denarja z identifikacijo strank in skrbnim pregledom.

Podjetje si pridržuje pravico, da kadar koli zahteva kakršNe koli dokumentacijo, za katero meni, da je potrebna za določitev identitete in lokacije uporabnika v Win.Bet. Pridržujemo si pravico, da omejimo storitev, plačilo ali umik, dokler identiteta ni dovolj določena, ali iz katerega koli drugega razloga po lastni presoji na podlagi pravnega okvira.

Sprejemamo pristop, ki temelji na tveganju, in izvajamo stroge preglede skrbnosti ter stalno spremljanje vseh strank, strank in transakcij. V skladu s predpisi o pranju denarja uporabljamo tri stopnje preverjanja skrbnosti, odvisno od tveganja, transakcije in vrste stranke.

SDD-poenostavljena skrbnost se uporablja v primerih transakcij z izjemno nizkim tveganjem, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pragov

CDD-skrbnost strank je standard za preverjanje skrbnosti, ki se v večini primerov uporablja za preverjanje in identifikacijo

Skrbnost, izboljšana z EDD, se uporablja za stranke z visokim tveganjem, velike transakcije ali posebne primere.

Ločeno in poleg zgoraj navedenega ,ko uporabnik zahteva dvig katerega koli zneska znotraj Win.Bet ali poskuša ali zaključi transakcijo, ki se šteje za sumljivo, je obvezno, da dokonča celoten postopek kiks.

Med tem postopkom bo moral uporabnik vnesti nekaj osnovnih podrobnosti o sebi in nato naložiti

Kopija osebne izkaznice s fotografijo, ki jo je izdala vlada (v nekaterih primerih spredaj in zadaj, odvisno od osebnega dokumenta)

Selfie sami imajo ID doc

Bančni izpisek /Utility račun

Smernica za"postopek kiks"

Dokazilo o osebni izkaznici

a. podpis je tam

B. država ni ena od naslednjih omejenih držav::

Avstrija

Francija in njena ozemlja

Nemčija

Nizozemska in njena ozemlja

Španija

Unija Komorov

Združeno Kraljestvo

ZDA in njihova ozemlja

Vse države FATF na črnem seznamu,

vse druge jurisdikcije, ki jih Anjouan Offshore finančni organ šteje za prepovedane.

C. polno ime se ujema z imenom stranke

D. dokument ne poteče v naslednjih 3 mesecih

e. lastnik je starejši od 18 let

Dokazilo o prebivališču

a. bančni izpisek ali račun za komunalne storitve

B. država ni ena od naslednjih omejenih držav::

Avstrija

Francija in njena ozemlja

Nemčija

Nizozemska in njena ozemlja

Španija

Unija Komorov

Združeno Kraljestvo

ZDA in njihova ozemlja

Vse države FATF na črnem seznamu,

vse druge jurisdikcije, ki jih Anjouan Offshore finančni organ šteje za prepovedane.

C. polno ime se ujema z imenom stranke in je enako kot v dokazilu o osebni izkaznici.

D. Datum izdaje: v zadnjih 3 mesecih

Selfie z ID-jem

a. imetnik je enak kot v zgornjem osebnem dokumentu

B. ID dokument je enak kot v "1". Prepričajte se, da je številka fotografije /ID enaka

Opombe o "kiks procesu"

Ko je postopek kiks neuspešen, se razlog dokumentira in v sistemu se ustvari podporna vozovnica. Številka vozovnice skupaj z obrazložitvijo se uporabniku sporoči nazaj.

Ko so vsi ustrezni dokumenti v naši lasti, se račun odobri.