Politika AML

Win.Bet stavna družba izvaja vse ustrezne ukrepe za boj proti pranju denarja in mednarodnemu terorizmu (politika AML). Tako ima podjetje močan položaj za preprečevanje vseh vrst nezakonitih dejavnosti. Za izpolnitev teh obveznosti je družba dolžna obvestiti pristojne organe, če obstaja razlog za sum, da so sredstva, ki jih je uporabnik položil na svoj račun, povezana z nezakonitimi dejavnostmi ali financiranjem terorizma. Družba je tudi dolžna blokirati takšna sredstva in sprejeti ukrepe, predvidene s pravili politike AML.

Pranje denarja pomeni:

skrivanje ali ohranjanje zasebnosti v zvezi z informacijami o resničnem viru, lokaciji, razpolaganju, gibanju, lastništvu ali drugih lastninskih pravicah, povezanih z lastnino, pridobljeno kot posledica nezakonite dejavnosti,

pretvorba, selitev, pridobitev, posedovanje ali uporaba premoženja, pridobljenega kot posledica kaznivega dejanja, z namenom prikrivanja nezakonitega vira takega premoženja ali pomoči osebam, vpletenim v kaznivo dejanje, da bi se izognili pravnim posledicam njihovih dejanj,

položaj, v katerem je bilo premoženje pridobljeno zaradi kriminalne dejavnosti, storjene na ozemlju druge države.

Da bi preprečili vdor kriminalnega kapitala v gospodarstvo države, se številne države borijo proti pranju denarja in financiranje terorizma.

Družba uporablja notranje zakone in predpise ter posebne ukrepe za pomoč mednarodnim organizacijam pri boju proti pranju denarja in financiranju terorizma po vsem svetu.

Ko odprete račun, se strinjate, da boste prevzeli naslednje obveznosti:

Strinjate se, da upoštevate vse veljavne zakone in predpise o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, vključNe s politiko preprečevanja pranja denarja.

Potrjujete, da nimate nobenih informacij ali sumov o dejstvu, da so sredstva, uporabljena za deponiranje v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, prejeta iz katerega koli nezakonitega vira ali da imajo kakršNe koli povezavo z legalizacijo nezakonito pridobljenega dohodka ali drugo nezakonito dejavnostjo, ki jo prepoveduje veljavna zakonodaja ali navodila katere koli mednarodne organizacije

Strinjate se, da boste takoj posredovali vse informacije, za katere menimo, da so primerne za zahtevo v skladu z veljavnimi zakoni in regulativnimi zahtevami v zvezi z bojem proti legalizaciji nezakonito pridobljenih sredstev.

Podjetje zbira in hrani potni list ali drugo osebno izkaznico uporabnika ter poroča o vseh spremembah na računu

Podjetje spremlja vsako sumljivo dejavnost na uporabnikovem računu, pa tudi operacije, ki se izvajajo pod posebnimi pogoji

Podjetje ima pravico, da uporabniku kadar koli prepove, če ima podjetje razloge za domnevo, da je ta operacija povezana s pranjem denarja in kriminalno dejavnostjo. V skladu z mednarodnim pravom podjetje ni dolžNe obvestiti uporabnika o njegovi sumljivi dejavnosti in mu sporočiti, da je bila posredovana ustreznim organom.

V skladu z internimi postopki preprečevanja pranja denarja podjetje izvaja začetne in tekoče postopke preverjanja osebne identitete glede na stopnjo tveganja vsakega uporabnika.

Podjetje vas bo prosilo, da navedete minimalne podatke za potrditev vaše identitete.

Družba bo zabeležila in shranila vse podatke in ID ter katere metode potrditve so bile uporabljene in rezultate postopkov preverjanja.

Podjetje bo preverilo vaše osebne podatke, da se ujemajo s seznamom oseb, osumljenih terorizma, ki ga oblikujejo pooblaščeni državni in neodvisni organi. Minimalni nabor identifikacijskih podatkov vključuje: polno ime uporabnika datum rojstva (za posameznike) naslov prebivališča ali registrirani naslov uporabnika

viri sredstev, ki jih nameravate položiti na račun.

Za preverjanje in potrditev pristnosti zgoraj navedenih podatkov lahko podjetje zahteva naslednje dokumente:

potni list ali osebna izkaznica ali drug enakovreden dokument, ki izpolnjuje naslednje zahteve: vsebuje ime, datum rojstva in fotografijo imetnika dokumenta

izdani s strani nacionalnih javnih organov, nedavno pridobljeno potrdilo o plačilu komunalnih računov (ne starejših od 3 mesecev) ali drugih dokumentov, ki potrjujejo naslov uporabnika.

Podjetje lahko zahteva tudi druge dodatne informacije, potrjene z ustreznimi dokumenti. V določenih primerih lahko podjetje od uporabnika zahteva tudi notarsko overjene kopije dokumentov.