Politica KYC

Ultima actualizare: 20.08.2024

Compania respectă și respectă principiile "cunoaște-ți clientul", care au ca scop prevenirea infracțiunilor financiare și a spălării banilor prin identificarea clientului și diligența necesară.

Compania își rezervă dreptul, în orice moment, de a solicita orice documentație KYC pe care o consideră necesară pentru a determina identitatea și locația unui utilizator în Win.Bet. Ne rezervăm dreptul de a restricționa serviciul, plata sau retragerea până când identitatea este suficient determinată sau din orice alt motiv, la discreția noastră, pe baza cadrului legal.

Adoptăm o abordare bazată pe riscuri și efectuăm verificări stricte de due diligence și monitorizare continuă a tuturor clienților, clienților și tranzacțiilor. Conform reglementărilor privind spălarea banilor, utilizăm trei etape ale verificărilor de due diligence, în funcție de risc, tranzacție și tipul de client.

SDD-due diligence simplificat este utilizat în cazurile de tranzacții cu risc extrem de scăzut care nu îndeplinesc pragurile necesare

CDD - customer due diligence este standardul pentru verificările de due diligence, utilizat în majoritatea cazurilor pentru verificare și identificare

Due Diligence-ul îmbunătățit EDD este utilizat pentru clienți cu risc ridicat, tranzacții mari sau cazuri speciale.

Separat și în plus față de cele de mai sus ,atunci când un utilizator solicită o retragere a oricărei sume din interiorul Win.Bet sau încearcă sau finalizează o tranzacție considerată suspectă, atunci este obligatoriu ca acesta să finalizeze întregul proces KYC.

În timpul acestui proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva detalii de bază despre el însuși și apoi să încarce

O copie a actului de identitate cu fotografie emis de Guvern (în unele cazuri față și spate, în funcție de documentul de identitate)

Un selfie de ei înșiși care dețin ID-ul doc

Un extras de cont bancar /Utility Factură

Ghid pentru "procesul KYC"

Dovada actului de identitate

a. semnătura este acolo

B. țara nu este una dintre următoarele țări restricționate:

Austria

Franța și teritoriile sale

Germania

Olanda și teritoriile sale

Spania

Uniunea comorilor

Regatul Unit

SUA și teritoriile sale

Toate țările FATF pe lista neagră,

orice alte jurisdicții considerate interzise de Anjouan Offshore Financial Authority.

c. numele complet se potrivește cu numele clientului

D. documentul nu expiră în următoarele 3 luni

e. proprietarul are peste 18 ani

Dovada reședinței

a. extras bancar sau factură de utilități

B. țara nu este una dintre următoarele țări restricționate:

Austria

Franța și teritoriile sale

Germania

Olanda și teritoriile sale

Spania

Uniunea comorilor

Regatul Unit

SUA și teritoriile sale

Toate țările FATF pe lista neagră,

orice alte jurisdicții considerate interzise de Anjouan Offshore Financial Authority.

c. numele complet se potrivește cu numele clientului și este același ca în dovada actului de identitate.

D. Data emiterii: în ultimele 3 luni

Selfie cu ID

a. titularul este același ca în documentul de identitate de mai sus

B. documentul de identitate este același ca în "1". Asigurați-vă că numărul fotografiei/ID este același

Note privind"procesul KYC"

Când procesul KYC nu reușește, atunci motivul este documentat și se creează un bilet de asistență în sistem. Numărul biletului împreună cu o explicație este comunicat înapoi utilizatorului.

Odată ce toate documentele corespunzătoare sunt în posesia noastră, atunci contul este aprobat.