Politica AML

Win.Bet compania de pariuri efectuează toate măsurile adecvate pentru combaterea spălării banilor și a terorismului internațional (Politica AML). Astfel, compania are o poziție puternică pentru a preveni toate tipurile de activități ilegale. Pentru a îndeplini aceste obligații, compania este obligată să informeze autoritățile competente dacă există motive să suspecteze că fondurile depuse de utilizator în contul său sunt legate de activități ilegale sau de finanțarea terorismului. Compania este, de asemenea, obligată să blocheze astfel de fonduri și să întreprindă măsurile prevăzute de regulile politicii AML.

Spălarea banilor înseamnă:

Ascunderea sau păstrarea confidențialității cu privire la informațiile despre sursa reală, locația, eliminarea, mișcarea, proprietatea sau alte drepturi de proprietate legate de bunurile obținute ca urmare a activității ilegale,

conversia, mutarea, obținerea, deținerea sau utilizarea bunurilor obținute ca urmare a activității infracționale în scopul ascunderii sursei ilicite a acestor bunuri sau asistarea persoanelor implicate în infracțiuni pentru a evita consecințele juridice ale acțiunilor lor,

o situație în care proprietatea a fost obținută ca urmare a activității infracționale comise pe teritoriul altui stat.

Pentru a preveni infiltrarea capitalului criminal în economia statului, multe țări luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Compania aplică legi și reglementări interne și măsuri speciale pentru a ajuta organizațiile internaționale în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din întreaga lume.

Când deschideți un Cont, sunteți de acord să vă asumați următoarele obligații:

Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv politica privind combaterea spălării banilor.

Confirmați că nu aveți informații sau suspiciuni cu privire la faptul că fondurile utilizate pentru depunerea în trecut, prezent sau viitor, sunt primite din orice sursă ilegală sau au vreo legătură cu legalizarea veniturilor obținute ilegal sau cu alte activități ilegale interzise de legea aplicabilă sau instrucțiunile oricărei organizații internaționale

Sunteți de acord să furnizați imediat orice informații pe care le considerăm potrivite pentru a le solicita în conformitate cu legile aplicabile și cerințele de reglementare în ceea ce privește combaterea legalizării fondurilor obținute ilegal.

Compania colectează și păstrează pașaportul sau alt ID al utilizatorului și raportează toate modificările efectuate în cont

Compania monitorizează orice activitate suspectă din contul utilizatorului, precum și operațiunile efectuate în condiții speciale

Compania are dreptul de a interzice utilizatorul în orice moment, dacă compania are motive să presupună că această operațiune are vreo legătură cu spălarea banilor și activitatea infracțională. În conformitate cu dreptul internațional, compania nu este obligată să informeze utilizatorul despre activitatea sa suspectă și să-l anunțe că a fost transmisă autorităților competente.

În conformitate cu procedurile interne AML, compania efectuează proceduri inițiale și Continuă de verificare a identității personale, astfel cum sunt furnizate de nivelul de risc al fiecărui utilizator.

Compania vă va cere să furnizați informațiile minime pentru a vă confirma identitatea.

Compania va înregistra și păstra toate datele și ID-ul, precum și metodele de confirmare utilizate și rezultatele procedurilor de verificare.

Compania va verifica datele dvs. personale pentru a se potrivi cu lista persoanelor suspectate de terorism, care este formată de statul autorizat și de autoritățile independente. Un set minim de Dată de identificare include: numele complet al utilizatorului data nașterii (pentru persoane fizice) adresa rezidențială sau adresa înregistrată a utilizatorului

surse de fonduri pe care intenționați să le depuneți în cont.

Pentru a verifica și confirma autenticitatea datelor menționate mai sus, compania poate solicita următoarele documente:

pașaport sau carte de identitate sau alt document echivalent care îndeplinește următoarele cerințe: conține numele, data nașterii și o fotografie a titularului documentului

emise de autoritățile publice naționale, o chitanță recent obținută pentru plata facturilor de utilități (nu mai vechi de 3 luni) sau alte documente care Confirmăă adresa utilizatorului.

Compania poate solicita și alte informații suplimentare, confirmate prin Documente relevante. În anumite cazuri, compania poate solicita, de asemenea, copii notariale ale documentelor de la utilizator.