Política KYC

Última actualização: 20.08.2024

A empresa adere e cumpre os princípios" Conheça o seu cliente", que visam prevenir o crime financeiro e o branqueamento de capitais através da identificação do cliente e da devida diligência.

A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e a localização de um utilizador em Win.Bet. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou retirada até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base Não quadro legal.

Adotamos uma abordagem baseada Não risco e realizamos verificações rigorosas de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes, clientes e transações. De acordo com os regulamentos de lavagem de dinheiro, utilizamos três etapas de verificações de due diligence, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

SDD-simplified due diligence é utilizado em casos de operações de risco extremamente baixo que não cumpram os limiares exigidos

CDD-due diligence do cliente é o padrão para verificações de due diligence, usado na maioria dos casos para verificação e identificação

A devida diligência reforçada com EDD é utilizada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e para além do acima exposto ,quando um utilizador solicita um levantamento de qualquer montante dentro do Win.Bet ou tenta ou conclui uma transação que é considerada suspeita, então é obrigatório para ele concluir o processo KYC completo.

Durante este processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e, em seguida, fazer o Carregar

Uma cópia do documento de identificação com fotografia emitido pelo Governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identificação)

Uma selfie de si mesmos segurando o documento de identificação

Um extrato bancário /Utility Bill

Orientação para o "processo KYC"

Prova de identificação

A. a Assinatura existe

B. O país não é um dos seguintes países restritos:

Áustria

França e seus territórios

Alemanha

Países Baixos e seus territórios

Espanha

União das Comores

Reino Unido

EUA e seus territórios

Todos os países da lista negra do GAFI,

quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.

C. nome completo corresponde ao nome do cliente

D. O documento não expira nos próximos 3 meses

E. O proprietário tem mais de 18 anos de idade

Comprovativo de residência

A. extrato bancário ou conta de Serviços Públicos

B. O país não é um dos seguintes países restritos:

Áustria

França e seus territórios

Alemanha

Países Baixos e seus territórios

Espanha

União das Comores

Reino Unido

EUA e seus territórios

Todos os países da lista negra do GAFI,

quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.

C. o nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que na prova de identificação.

D. Data de emissão: nos últimos 3 meses

Selfie com ID

A. O titular é o mesmo que Não documento de identificação acima

B. O documento de identificação é o mesmo que em "1". Certifique-se de que o número da foto /ID é o mesmo

Notas sobre o "processo KYC"

Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado Não sistema. O número do bilhete, juntamente com uma explicação, é comunicado ao utilizador.

Uma vez que todos os documentos adequados estejam em nossa posse, a conta é aprovada.