KYC-beleid

Laatst bijgewerkt: 20.08.2024

Het bedrijf houdt zich aan en voldoet aan de principes van "Know your customer", die erop gericht zijn financiële criminaliteit en witwassen van geld te voorkomen door middel van cliëntidentificatie en due diligence.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment KYC-documentatie te vragen die het nodig acht om de identiteit en locatie van een gebruiker in Win.Bet te bepalen. We behouden ons het recht voor om de service, betaling of intrekking te beperken totdat de identiteit voldoende is vastgesteld, of om een andere reden naar eigen goeddunken op basis van het wettelijke kader.

We hanteren een risicogebaseerde aanpak en voeren strikte due diligence-controles en voortdurende monitoring uit van alle klanten, klanten en transacties. Volgens de witwasregels gebruiken we drie fasen van due diligence-controles, afhankelijk van het risico, de transactie en het type klant.

SDD-vereenvoudigde due diligence wordt gebruikt in gevallen van transacties met een extreem laag risico die niet voldoen aan de vereiste drempels

CDD-customer due diligence is de standaard voor due diligence controles, in de meeste gevallen gebruikt voor verificatie en identificatie

Edd-Enhanced due Diligence wordt gebruikt voor risicovolle klanten, grote transacties of speciale gevallen.

Afzonderlijk en in aanvulling op het bovenstaande, wanneer een gebruiker een opname van een bedrag binnen de Win.Bet aanvraagt of een transactie probeert of voltooit die als verdacht wordt beschouwd, dan is het verplicht voor hen om het volledige KYC-proces te voltooien.

Tijdens dit proces moet de gebruiker enkele basisgegevens over zichzelf invoeren en vervolgens uploaden

Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (in sommige gevallen voor-en achterkant, afhankelijk van het identiteitsdocument)

Een selfie van zichzelf met de ID doc

Een bankafschrift /Utility Bill

Richtlijn voor het "KYC-proces"

Bewijs van ID

a. handtekening is aanwezig

B. Land is niet een van de volgende landen waarvoor beperkingen gelden:

Oostenrijk

Frankrijk en zijn gebieden

Duitsland

Nederland en zijn territoria

Spanje

Unie Van Comoren

Brittannië

USA en zijn territoria

Alle landen op de zwarte lijst van de FATF,

alle andere rechtsgebieden die door de Anjouan Offshore Financial Authority als verboden worden beschouwd.

C. de volledige naam komt de naam van de cliënt overeen

d. Document vervalt niet in de komende 3 maanden

e. eigenaar is ouder dan 18 jaar

Bewijs van verblijf

a. bankafschrift of energierekening

B. Land is niet een van de volgende landen waarvoor beperkingen gelden:

Oostenrijk

Frankrijk en zijn gebieden

Duitsland

Nederland en zijn territoria

Spanje

Unie Van Comoren

Brittannië

USA en zijn territoria

Alle landen op de zwarte lijst van de FATF,

alle andere rechtsgebieden die door de Anjouan Offshore Financial Authority als verboden worden beschouwd.

C. de volledige naam komt de naam van de cliënt overeen en is zelfde zoals in bewijs van identiteitskaart.

d. Datum van afgifte: in de laatste 3 maanden

Selfie met ID

a. houder is dezelfde als in het ID-document hierboven

B. ID-document is hetzelfde als in "1". Zorg ervoor dat het nummer van foto /ID hetzelfde is

Opmerkingen over het "KYC-proces"

Wanneer het KYC-proces niet succesvol is, wordt de reden gedocumenteerd en wordt een supportticket in het systeem gemaakt. Het ticketnummer samen met een toelichting wordt aan de gebruiker meegedeeld.

Zodra alle juiste documenten in ons bezit zijn, wordt het Account goedgekeurd.