AML-beleid

Win.Bet betting company voert alle passende maatregelen uit ter bestrijding van witwassen en internationaal terrorisme (AML-beleid). Zo heeft het bedrijf een sterke positie om allerlei illegale activiteiten te voorkomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, is het bedrijf verplicht om de bevoegde autoriteiten te informeren als er een reden is om te vermoeden dat fondsen die door de gebruiker op zijn Account zijn gestort, verband houden met illegale activiteiten of terrorismefinanciering. De onderneming is ook verplicht dergelijke fondsen te blokkeren en maatregelen te nemen die zijn voorzien in de regels van het AML-beleid.

Witwassen van geld betekent:

het verbergen of bewaren van Privacy met betrekking tot de informatie over de werkelijke bron, locatie, verwijdering, verplaatsing, eigendom of andere eigendomsrechten met betrekking tot eigendommen die zijn verkregen als gevolg van illegale activiteiten,

omzetting, verplaatsing, verkrijging, bezit of gebruik van goederen die zijn verkregen als gevolg van criminele activiteiten met het doel de illegale bron van dergelijke goederen te verbergen of personen die betrokken zijn bij criminaliteit te helpen om juridische gevolgen van hun daden te vermijden,

een situatie waarin de goederen zijn verkregen als gevolg van criminele activiteiten die op het grondgebied van een andere staat zijn gepleegd.

Om de infiltratie van crimineel kapitaal in de economie van de staat te voorkomen, vechten veel landen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het bedrijf past interne wet-en regelgeving en speciale maatregelen toe om internationale organisaties te helpen bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme over de hele wereld.

Wanneer u een rekening opent, gaat u akkoord met de volgende verplichtingen::

U stemt ermee in dat u zich houdt aan alle toepasselijke wet-en regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, met inbegrip van het AML-beleid.

U bevestigt dat u geen informatie of vermoedens hebt over het feit dat fondsen die in het verleden, heden of toekomst zijn gebruikt voor het storten, zijn ontvangen van een illegale bron, of enige relatie hebben met legalisatie van illegaal verkregen inkomsten, of andere onwettige activiteiten verboden door de toepasselijke wetgeving of de instructies van internationale organisaties

U stemt ermee in om onmiddellijk alle informatie te verstrekken die wij volgens de toepasselijke wet-en regelgeving nodig achten met betrekking tot de bestrijding van de legalisatie van illegaal verkregen fondsen.

Het bedrijf verzamelt en bewaart het paspoort of andere ID van de gebruiker en rapporteert over alle wijzigingen in het Account

Het bedrijf controleert elke verdachte activiteit op het Account van de gebruiker, evenals operaties die onder speciale voorwaarden worden uitgevoerd

Het bedrijf heeft het recht om de gebruiker te allen tijde te verbieden, als het bedrijf redenen heeft om aan te nemen dat deze operatie verband houdt met witwassen en criminele activiteiten. In overeenstemming met het Internationaal Recht is het bedrijf niet verplicht om de gebruiker te informeren over zijn verdachte activiteit en hem te laten weten dat deze is doorgegeven aan de relevante autoriteiten.

In overeenstemming met de interne AML-procedures voert het bedrijf initiële en lopende procedures voor persoonlijke identiteitsverificatie uit, zoals voorzien door het risiconiveau van elke gebruiker.

Het bedrijf zal u vragen om de minimale informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen.

Het bedrijf zal alle gegevens en ID ' s registreren en bewaren, evenals welke bevestigingsmethoden zijn gebruikt en de resultaten van verificatieprocedures.

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens controleren om overeen te komen met de lijst van personen die verdacht worden van terrorisme, die wordt gevormd door de bevoegde staat en onafhankelijke autoriteiten. Een minimale reeks identificatiegegevens omvat: volledige naam van de gebruiker geboortedatum (voor individuen) woonadres of geregistreerd adres van de gebruiker

bronnen van fondsen die u van plan bent te storten op de rekening.

Om de authenticiteit van de bovengenoemde gegevens te verifiëren en te bevestigen, kan het bedrijf de volgende documenten nodig hebben::

paspoort of identiteitskaart, of ander equivalent document dat aan de volgende vereisten voldoet: bevat de naam, geboortedatum en een foto van de houder van het document

uitgegeven door de nationale overheidsinstanties, een onlangs verkregen ontvangstbewijs voor de betaling van energierekeningen (niet ouder dan 3 maanden) of andere documenten die het adres van de gebruiker bevestigen.

Het bedrijf kan ook andere aanvullende informatie verlangen, bevestigd door relevante documenten. In bepaalde gevallen kan het bedrijf ook notariële kopieën van documenten van de gebruiker eisen.