ԿԻԿ քաղաքականություն

Վերջին թարմացումը՝ 20.08.2024

Ընկերությունը հավատարիմ է "Ճանաչիր քո հաճախորդին" սկզբունքներին, որոնք ուղղված են հաճախորդների նույնականացման և պատշաճ ստուգման միջոցով ֆինանսական հանցագործությունների և փողերի լվացման կանխարգելմանը:

Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ պահանջել KYC-ի ցանկացած փաստաթուղթ, որը անհրաժեշտ է համարում օգտագործողի ինքնությունը և գտնվելու վայրը որոշելու համար Win.Bet: Մենք իրավունք ենք վերապահում սահմանափակել ծառայությունների մատուցումը, վճարումների կատարումը կամ դուրսբերումները, մինչև ինքնությունը բավարար չափով պարզվի, կամ որևէ այլ պատճառով ՝ մեր հայեցողությամբ, որը հիմնված է իրավական հիմքի վրա:

Մենք կիրառում ենք ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված մոտեցում և իրականացնում ենք Դուե diligence խիստ ստուգումներ և բոլոր հաճախորդների, պատվիրատուների և գործարքների մշտական մոնիտորինգ: Փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների համաձայն, մենք օգտագործում ենք համապարփակ ստուգման երեք փուլ ՝ կախված ռիսկից, գործարքից և հաճախորդի տեսակից:

SDD-պարզեցված համապարփակ ստուգումը կիրառվում է ծայրահեղ ցածր ռիսկային գործարքների դեպքերում, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող շեմերին

CDD-customer due diligence-ը ստուգումների անցկացման ստանդարտ է, որը շատ դեպքերում օգտագործվում է անձի ստուգման և նույնականացման համար

EDD-Ընդլայնված Due Diligence-ն օգտագործվում է բարձր ռիսկային հաճախորդների, խոշոր գործարքների կամ հատուկ առիթների համար:

Առանձին և բացի վերը նշվածից, երբ օգտագործողը պահանջում է որևէ գումարի դուրսբերում Win.Bet շրջանակներում կամ փորձում է կատարել կամ ավարտել գործարքը, որը համարվում է կասկածելի, նա պարտադիր կերպով անցնում է KYC-ի ամբողջական գործընթացը:

Այս գործընթացի ընթացքում օգտագործողը ստիպված կլինի մուտքագրել իր մասին որոշ հիմնական տվյալներ, այնուհետև վերբեռնել

Պետական նմուշի նույնականացման քարտի պատճենը ՝ լուսանկարով (որոշ դեպքերում ՝ դիմերեսին և դարձերեսին ՝ կախված անձը հաստատող փաստաթղթից)

Ձեր սելֆին ՝ անձը հաստատող փաստաթուղթը ձեռքին

Բանկային քաղվածք /Utility հաշվի վրա

"ԿԻԿ ընթացակարգի"ուղեցույց

Ինքնության հաստատում

Ա. ստորագրությունը կա

Բ. երկիրը չի հանդիսանում հետևյալ երկրներից մեկը, որի նկատմամբ գործում են սահմանափակումներ:

Ավստրիա

Ֆրանսիան և նրա տարածքները

Գերմանիա

Նիդերլանդները և նրանց տարածքները

Իսպանիա

Կոմորյան կղզիների միություն

Միացյալ Թագավորություն

ԱՄՆ և հարակից տարածքներ

FATF-ի սև ցուցակում ընդգրկված բոլոր երկրները,

otherանկացած այլ իրավասություն, որը համարվում է արգելված օֆշորային ֆինանսական գրասենյակի կողմից Անժուանա.

գ. լրիվ անվանումը համընկնում է հաճախորդի անվան հետ

դ. փաստաթղթի գործողության ժամկետը չի ավարտվում առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում

ե. սեփականատերը 18 տարեկանից բարձր է

Բնակության վայրի հաստատում

Ա. բանկային քաղվածք կամ կոմունալ հաշիվ

Բ. երկիրը չի հանդիսանում հետևյալ երկրներից մեկը, որի նկատմամբ գործում են սահմանափակումներ:

Ավստրիա

Ֆրանսիան և նրա տարածքները

Գերմանիա

Նիդերլանդները և նրանց տարածքները

Իսպանիա

Կոմորյան կղզիների միություն

Միացյալ Թագավորություն

ԱՄՆ-ը և նրա տարածքները

FATF-ի սև ցուցակում ընդգրկված բոլոր երկրները,

otherանկացած այլ իրավասություն, որը համարվում է արգելված օֆշորային ֆինանսական գրասենյակի կողմից Անժուանա.

գ. լրիվ անունը համընկնում է հաճախորդի անվան հետ և նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում:

դ. թողարկման ամսաթիվը ' Վերջին 3 ամսվա ընթացքում

Նույնականացման քարտի սելֆի

Ա. սեփականատիրոջ անունը նույնն է, ինչ վերը նշված անձը հաստատող փաստաթղթում

բ.անձը հաստատող փաստաթղթի համարը նույնն է, ինչ "1" - ում: Համոզվեք, որ լուսանկարի համարը /ID նույնն է

Նշումներ "KYC ընթացակարգի"վերաբերյալ

Երբ KYC ընթացակարգը ձախողվում է, պատճառը փաստաթղթավորվում է, և համակարգում ստեղծվում է աջակցության հարցում: Հարցման համարը, բացատրությունների հետ միասին, վերադարձվում է օգտագործողին:

Երբ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեր տրամադրության տակ լինեն, հաշիվը կհաստատվի: