Փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականություն

Win.Bet բուքմեյքերական ընկերությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները փողերի լվացման և միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի համար (ՓԼ քաղաքականություն): Այսպիսով, Ընկերությունն ունի ուժեղ դիրքեր ՝ կանխելու բոլոր տեսակի ապօրինի գործողությունները: Այդ պարտավորությունները կատարելու համար Ընկերությունը պարտավոր է տեղեկացնել իրավասու մարմիններին, Եթե հիմքեր կան կասկածելու, որ Օգտատիրոջ կողմից իր հաշվին մուտքագրված միջոցները կապված են անօրինական գործունեության կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ: Ընկերությունը պարտավոր է նաև արգելափակել նման միջոցները և միջոցներ ձեռնարկել, որոնք նախատեսված են փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականության կանոններով:

Փողերի լվացում նշանակում է:

ապօրինի գործունեության արդյունքում ստացված գույքի հետ կապված իրական աղբյուրի, գտնվելու վայրի, տնօրինման, տեղափոխման, տիրապետման կամ այլ գույքային իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության գաղտնիությունը թաքցնելը կամ պահպանելը,

հանցավոր գործունեության արդյունքում ստացված գույքը վերափոխելը, տեղափոխելը, ստանալը, տիրապետելը կամ օգտագործելը 'այդպիսի գույքի ապօրինի աղբյուրը թաքցնելու կամ հանցագործությանը մասնակից անձանց օգնելու նպատակով' նրանց գործողությունների իրավական հետևանքներից խուսափելու համար,

իրավիճակ, երբ գույքը ձեռք է բերվել այլ պետության տարածքում կատարված հանցավոր գործունեության արդյունքում:

Հանցավոր կապիտալի ներթափանցումը պետության տնտեսություն կանխելու համար շատ երկրներ պայքարում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ։

Ընկերությունը կիրառում է ներքին օրենքներ և կանոնակարգեր, ինչպես նաև հատուկ միջոցներ ՝ ամբողջ աշխարհում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում միջազգային կազմակերպություններին աջակցելու համար:

Հաշիվ բացելով ՝ Դուք համաձայնում եք ստանձնել հետևյալ պարտավորությունները:

Դուք համաձայն եք, որ հետևում եք փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի բոլոր կիրառելի օրենքներին և կանոնակարգերին, ներառյալ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի քաղաքականությունը:

Դուք հաստատում եք, որ դուք չունեք որևէ տեղեկություն կամ որևէ կասկած, որ անցյալում, ներկայում կամ ապագայում ավանդ ներդնելու համար օգտագործված միջոցները ստացվել են որևէ անօրինական աղբյուրից կամ որևէ առնչություն ունեն անօրինական ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման կամ այլ անօրինական գործունեության հետ, որոնք արգելված են գործող օրենսդրությամբ կամ որևէ միջազգային կազմակերպության հրահանգներով

Դուք համաձայնում եք անհապաղ տրամադրել ցանկացած տեղեկատվություն, որը մենք համարում ենք անհրաժեշտ ՝ համաձայն գործող օրենսդրության և կարգավորող պահանջների, որոնք վերաբերում են անօրինական ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման դեմ պայքարին:

Ընկերությունը հավաքում և պահում է Օգտվողի անձնագիրը կամ այլ նույնականացման քարտը և տեղեկացնում է հաշվում կատարված բոլոր փոփոխությունների մասին

Ընկերությունը հետևում է օգտատիրոջ հաշվի ցանկացած կասկածելի գործունեությանը, ինչպես նաև հատուկ պայմաններով իրականացվող գործողություններին

Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած պահի արգելափակել օգտագործողին, եթե ընկերությունը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ այս գործողությունը որևէ առնչություն ունի փողերի լվացման և հանցավոր գործունեության հետ: Միջազգային օրենսդրության համաձայն, ընկերությունը պարտավոր չէ Տեղեկացնել օգտագործողին իր կասկածելի գործունեության մասին և տեղեկացնել նրան, որ տեղեկատվությունը փոխանցվել է համապատասխան մարմիններին:

Փողերի լվացման դեմ պայքարի ներքին ընթացակարգերի համաձայն, ընկերությունը իրականացնում է ինքնության ստուգման նախնական և ընթացիկ ընթացակարգեր ' ըստ յուրաքանչյուր օգտագործողի ռիսկի մակարդակի:

Ընկերությունը ձեզանից կխնդրի տրամադրել նվազագույն տեղեկատվություն ՝ Ձեր ինքնությունը հաստատելու համար:

Ընկերությունը կգրանցի և կպահպանի բոլոր տվյալներն ու ID-ն, ինչպես նաև տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ հաստատման մեթոդներ են օգտագործվել և ստուգման ընթացակարգերի արդյունքները:

Ընկերությունը կստուգի Ձեր անձնական տվյալները, որպեսզի համապատասխանի լիազորված պետական և անկախ մարմինների կողմից ձևավորվող ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց ցանկին: Նույնականացման տվյալների նվազագույն փաթեթը ներառում է ' օգտագործողի լրիվ անունը, ծննդյան ամսաթիվը (ֆիզիկական անձանց համար), օգտագործողի բնակության կամ գրանցման հասցեն:

միջոցների աղբյուրները, որոնք նախատեսում եք մուտքագրել հաշվին:

Վերոնշյալ տվյալների իսկությունը ստուգելու և հաստատելու համար Ընկերությունը կարող է պահանջել հետևյալ փաստաթղթերը:

անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ այլ համարժեք փաստաթուղթ, որը համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին. պարունակում է փաստաթղթի սեփականատիրոջ անունը, ծննդյան ամսաթիվը և Լուսանկարը

պետական իշխանության ազգային մարմինների կողմից տրված, վերջերս ստացված կոմունալ ծառայությունների վճարման անդորրագիր (ոչ ավելի, քան 3 ամիս) կամ օգտագործողի հասցեն հաստատող այլ փաստաթղթեր:

Ընկերությունը կարող է նաև պահանջել այլ լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք հաստատված են համապատասխան փաստաթղթերով: Որոշ դեպքերում ընկերությունը կարող է նաև օգտատիրոջից պահանջել փաստաթղթերի նոտարական կարգով վավերացված պատճեններ: