Politika KYC

Zadnje ažuriranje: 20.08.2024

Tvrtka se pridržava načela" Upoznaj svog kupca " koja imaju za cilj spriječiti financijski kriminal i pranje novca kroz identifikaciju kupaca i provođenje dužne provjere.

Tvrtka zadržava pravo u bilo kojem trenutku zatražiti bilo koju dokumentaciju o korisniku koju smatra potrebnom za utvrđivanje identiteta i lokacije korisnika u Win.Bet. Zadržavamo pravo ograničavanja pružanja usluga, plaćanja ili povlačenja dok se ne utvrdi dovoljan identitet ili iz bilo kojeg drugog razloga prema vlastitom nahođenju na temelju pravnog okvira.

Usvajamo pristup temeljen na riziku i provodimo rigorozne provjere korisnika i kontinuirano praćenje svih kupaca, kupaca i transakcija. U skladu s pravilima protiv pranja novca, koristimo tri faze dubinske analize, ovisno o riziku, transakciji i vrsti kupca.

> - Pojednostavljena due diligence primjenjuje se u slučajevima izuzetno rizičnih transakcija koje ne zadovoljavaju tražene pragove

In - in-in je standard za provođenje inspekcija koji se u većini slučajeva koristi za provjeru i identifikaciju kupaca.

Ad-on se koristi za klijente visokog rizika, velike poslove ili posebne prigode.

Odvojeno i uz gore navedeno, kada korisnik zatraži povlačenje bilo kojeg iznosa unutar Win.Bet ili pokuša izvršiti ili dovršiti transakciju za koju se smatra da je sumnjiva, on bez greške prolazi kroz cijeli postupak.

Tijekom ovog postupka korisnik će morati unijeti neke osnovne podatke o sebi, a zatim preuzeti

Kopija osobne iskaznice koju je izdala vlada s fotografijom (u nekim slučajevima na prednjoj i stražnjoj strani, ovisno o osobnom dokumentu)

Svoj selfie s osobnom iskaznicom u ruci

Bankovni izvod /Utility na računu

Vodič za"proces mumbo"

Potvrda identiteta

a. potpis je

B. zemlja nije jedna od sljedećih zemalja koje imaju ograničenja:

Austrija

Francuska i njezini teritoriji

Njemačka

Nizozemska i njezini teritoriji

Španjolska

Unija komora

Ujedinjeno Kraljevstvo

SAD i okolna područja

Sve zemlje na crnoj listi u NK,

bilo koje druge jurisdikcije koje se smatraju zabranjenim od strane Anjouanovog offshore financijskog ureda.

puno ime je isto kao i ime klijenta

5. dokument ne istječe sljedeća 3 mjeseca

vlasnik stariji od 18 godina

Dokaz o prebivalištu

. bankovni izvod ili račun za komunalne usluge

zemlja nije među dolje navedenim zemljama s ograničenim ulaskom:

Austrija

Francuska i njezini teritoriji

Njemačka

Nizozemska i njezini teritoriji

Španjolska

Unija komora

Ujedinjeno Kraljevstvo

Sjedinjene Države i njihove teritorije

Sve zemlje s popisa na crnoj listi,

bilo koje druge jurisdikcije koje se smatraju zabranjenim od strane Anjouanovog offshore financijskog ureda.

P. puno ime je isto kao i ime kupca i navedeno je u osobnom dokumentu.

g. Datum izdavanja: posljednja 3 mjeseca

Selfie s osobnom iskaznicom

ime vlasnika isto je kao u gore navedenom osobnom dokumentu

broj identifikacijskog dokumenta isti je kao u "1". Provjerite podudara li se broj fotografije/ID

Napomene o"postupku"

Kada postupak br ne uspije, uzrok se dokumentira i na sustavu se generira zahtjev za podršku. Broj zahtjeva, zajedno s objašnjenjima, vraća se korisniku.

Nakon što svi potrebni dokumenti budu u našem posjedu, račun će biti odobren.