Politika protiv pranja novca

Win.Bet kladionica poduzima sve potrebne mjere za borbu protiv pranja novca i međunarodnog terorizma (politika BND-a). Dakle, tvrtka ima snažnu poziciju u sprječavanju svih vrsta ilegalnih aktivnosti. Da bi ispunila ove obveze, tvrtka je dužna obavijestiti nadležna tijela ako postoji razlog za sumnju da su sredstva koja je korisnik uplatio na njegov račun povezana s ilegalnim aktivnostima ili financiranjem terorizma. Tvrtka je također dužna blokirati takva sredstva i poduzeti mjere predviđene pravilima politike protiv pranja novca.

Pranje novca znači:

skrivanje ili čuvanje povjerljivosti podataka o stvarnom izvoru, mjestu, posjedu, premještanju, vlasništvu ili drugim imovinskim pravima koja se odnose na imovinu stečenu nezakonitim aktivnostima,

pretvaranje, premještanje, primanje, posjedovanje ili korištenje imovine stečene kriminalnim radnjama u svrhu prikrivanja nezakonitog izvora takve imovine ili pomaganja osobama koje su uključene u zločin u izbjegavanju pravnih posljedica njihovih djela,

situacija u kojoj je imovina dobivena kao rezultat kriminalnih aktivnosti počinjenih na teritoriju druge države.

Kako bi spriječile ulazak kriminalnog kapitala u državno gospodarstvo, mnoge se zemlje bore protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Tvrtka primjenjuje domaće zakone i propise, kao i posebne mjere za pomoć međunarodnim organizacijama u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma širom svijeta.

Otvaranjem računa pristajete na sljedeće obveze:

Slažete se da se pridržavate svih važećih zakona i propisa o pranju novca i financiranju terorizma, uključujući politike protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Potvrđujete da nemate nikakve informacije ili bilo kakvu sumnju da su sredstva korištena za polog u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti izvedena iz bilo kojeg nezakonitog izvora ili imaju bilo kakve veze s legalizacijom nezakonito ostvarenog dohotka ili drugim nezakonitim aktivnostima zabranjenim važećim zakonom ili uputama bilo koje međunarodne organizacije

Slažete se da ćete odmah pružiti sve informacije koje smatramo potrebnima u skladu s važećim zakonima i propisima u vezi s borbom protiv legalizacije nezakonito stečenih sredstava.

Tvrtka prikuplja i čuva putovnicu ili drugu osobnu iskaznicu korisnika i izvještava o svim promjenama na računu

Tvrtka prati sve sumnjive aktivnosti na korisničkom računu, kao i operacije koje se provode pod posebnim uvjetima

Tvrtka ima pravo blokirati korisnika u bilo kojem trenutku ako tvrtka ima razloga pretpostaviti da ova operacija ima bilo kakve veze s pranjem novca i kriminalnim aktivnostima. Prema međunarodnom zakonu, tvrtka nije dužna obavijestiti Korisnika o njegovoj sumnjivoj aktivnosti i obavijestiti ga da su podaci proslijeđeni nadležnim tijelima.

U skladu s internim postupcima protiv pranja novca, tvrtka provodi početne i tekuće postupke provjere identiteta u skladu s razinom rizika svakog korisnika.

Tvrtka će od vas tražiti minimalne podatke za potvrdu Vašeg identiteta.

Tvrtka će zabilježiti i pohraniti sve podatke i identifikator, kao i informacije o tome koje su metode potvrde korištene i rezultate postupaka provjere.

Tvrtka će provjeriti vaše osobne podatke u skladu s popisom osoba osumnjičenih za terorizam, koji formiraju ovlaštena državna i neovisna tijela. Minimalni skup identifikacijskih podataka uključuje: puno korisničko ime, datum rođenja (za pojedince), adresu prebivališta ili registracije korisnika.

izvori sredstava koja planirate položiti na račun.

Za provjeru i potvrdu autentičnosti gore navedenih podataka, tvrtka može zatražiti sljedeće dokumente:

putovnica, osobna iskaznica ili drugi ekvivalentni dokument koji ispunjava sljedeće uvjete: sadrži ime, datum rođenja i fotografiju vlasnika dokumenta

izdane od strane državnih tijela, nedavno primljena potvrda o plaćanju komunalnih usluga (ne starija od 3 mjeseca) ili drugi dokumenti koji potvrđuju adresu korisnika.

Tvrtka može zatražiti i druge dodatne informacije potkrijepljene relevantnim dokumentima. U određenim slučajevima tvrtka također može zahtijevati od korisnika ovjerene kopije dokumenata.