KYC-käytäntö

Viimeksi päivitetty: 20.08.2024

Yhtiö noudattaa ja noudattaa "Tietää asiakkaan" periaatteita, joiden tavoitteena on estää talousrikollisuutta ja rahanpesua kautta asiakkaan tunnistaminen ja due diligence.

Yhtiö pidättää oikeuden milloin tahansa pyytää mitään KYC asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina määrittääkseen identiteetti ja sijainti käyttäjän Win.Bet. Pidätämme oikeuden rajoittaa palvelua, maksua tai peruuttamista, kunnes henkilöllisyys on määritetty riittävästi, tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan oikeudellisen kehyksen perusteella.

Otamme riskeihin perustuva lähestymistapa ja suorittaa tiukat due diligence-tarkastukset ja jatkuva seuranta kaikkien asiakkaiden, asiakkaiden ja liiketoimia. Kohti rahanpesun asetusten, me hyödyntää kolmen vaiheen due diligence-tarkastukset, riippuen riskin, kaupan ja asiakkaan tyyppi.

SDD — simplified due diligence käytetään tapauksissa erittäin matalan riskin tapahtumat, jotka eivät täytä tarvittavat kynnykset

CDD — asiakkaan tuntemisvelvollisuus on standardin due diligence-tarkastukset, joita käytetään useimmissa tapauksissa todentaminen ja tunnistaminen

EDD — Enhanced Due Diligence käytetään korkean riskin asiakkaille, suuria liiketoimia tai erityisiä tapauksia.

Erikseen ja edellä mainitun lisäksi, kun käyttäjä pyytää minkä tahansa summan nostoa Win.Bet sisällä tai yrittää tai suorittaa epäilyttävänä pidetyn tapahtuman, hänen on suoritettava täysi KYC-prosessi.

Tämän prosessin aikana, käyttäjän täytyy syöttää joitakin perusasioita itsestään ja sitten ladata

Kopio viranomaisen Myöntämä Kuvallinen HENKILÖTODISTUS (joissakin tapauksissa edessä ja takana riippuen ID-asiakirja)

Selfie itsestään pitämällä doc ID

Tiliote/Utility Bill

Ohje "KYC Prosessin"

Todiste ID

a. Allekirjoitus On siellä

b. Maa ei ole yksi seuraavista Rajoitettu Maissa:

Itävalta

Ranska ja sen alueille

Saksa

Alankomaat ja sen alueet

Espanja

Komorien liitto

Britannia

Yhdysvallat ja sen alueet

Kaikki FATF: n mustalla listalla olevat maat,

muut lainkäyttöalueilla katsotaan kielletty Anjouan Offshore Taloudellinen Viranomainen.

c. Koko Nimi vastaa asiakkaan nimeä

d. Asiakirja ei vanhene seuraavan 3 kuukautta

e. Omistaja on yli 18-vuotiaille

Todistus asuinpaikasta

a. Tiliote tai Apuohjelma Bill

b. Maa ei ole yksi seuraavista Rajoitettu Maissa:

Itävalta

Ranska ja sen alueet

Saksa

Alankomaiden ja sen alueille

Espanja

Komorien liitto

Britannia

USA ja sen alueet

Kaikki FATF: n mustalla listalla olevat maat,

muut lainkäyttöalueilla katsotaan kielletty Anjouan Offshore Taloudellinen Viranomainen.

c. Koko Nimi vastaa asiakkaan nimeä ja on sama kuin todisteita ID.

d. Julkaisupäivä: viimeisten 3 kuukauden aikana

Selfie ID: n kanssa

a. haltija on sama kuin yllä olevassa henkilötodistuksessa

B. henkilötodistus on sama kuin kohdassa "1". Varmista, että kuva/ID numero on sama

Muistiinpanoja "KYC Prosessin"

Kun KYC-prosessi ei onnistu niin syy on dokumentoitu ja tukipyyntö on luotu järjestelmä. Lipun numero sekä selitys välitetään takaisin käyttäjälle.

Kun kaikki asianmukaiset asiakirjat ovat hallussamme, tili hyväksytään.