Rahanpesun estämistä koskeva politiikka

Win.Bet vedonlyöntiyhtiö toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet rahanpesun ja kansainvälisen terrorismin torjumiseksi (RAHANPESUPOLITIIKKA). Näin ollen yhtiöllä on vahva asema kaikenlaisen laittoman toiminnan estämiseksi. Näiden velvoitteiden täyttämiseksi yhtiö on velvollinen ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, jos on syytä epäillä, että käyttäjän hänen tililleen tallettamat varat liittyvät laittomaan toimintaan tai terrorismin rahoitukseen. Yhtiö on myös velvollinen estämään tällaiset varat ja toteuttamaan AML-politiikan sääntöjen mukaiset toimenpiteet.

Rahanpesu tarkoittaa:

laittoman toiminnan seurauksena saadun omaisuuden todellista lähdettä, sijaintia, hävittämistä, liikkumista, omistusta tai muita omistusoikeuksia koskevien tietojen piilottaminen tai säilyttäminen,

rikollisen toiminnan tuloksena saadun omaisuuden muuntaminen, siirtäminen, hankkiminen, hallussapito tai käyttö tällaisen omaisuuden laittoman lähteen kätkemiseksi tai rikoksiin osallistuvien henkilöiden avustaminen tekojen oikeudellisten seurausten välttämiseksi,

tilanne, jossa omaisuus on saatu toisen valtion alueella tehdyn rikollisen toiminnan seurauksena.

Monet maat taistelevat rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan estääkseen rikollisen pääoman soluttautumisen valtion talouteen.

Yhtiö soveltaa sisäisiä lakeja ja määräyksiä sekä erityistoimenpiteitä auttaakseen kansainvälisiä järjestöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ympäri maailmaa.

Kun avaat tilin, sitoudut noudattamaan seuraavia velvoitteita:

Hyväksyt, että noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta, mukaan lukien rahanpesun TORJUNTAPOLITIIKKA.

Vahvistat, että sinulla ei ole tietoa tai epäilyksiä siitä, että varat, joita on käytetty tallettamiseen menneisyydessä, nykyisyydessä tai tulevaisuudessa, on vastaanotettu mistä tahansa laittomasta lähteestä tai että niillä on mitään yhteyttä laittomasti saatujen tulojen laillistamiseen tai muuhun lainvastaiseen toimintaan, joka on kielletty sovellettavassa laissa tai kansainvälisten järjestöjen ohjeissa

Sitoudut antamaan välittömästi kaikki tiedot, joita pidämme sopivina vaadittaviksi sovellettavien lakien ja sääntelyvaatimusten mukaisesti laittomasti hankittujen varojen laillistamisen torjumiseksi.

Yritys kerää ja säilyttää käyttäjän passin tai muun henkilöllisyystodistuksen sekä raportoi kaikista tilille tehdyistä muutoksista

Yritys valvoo käyttäjän tilillä tapahtuvaa epäilyttävää toimintaa sekä erityisehdoin suoritettavaa toimintaa

Yhtiöllä on oikeus kieltää käyttäjä milloin tahansa, jos yhtiöllä on syytä olettaa, että tällä toiminnalla on jotain tekemistä rahanpesun ja rikollisen toiminnan kanssa. Kansainvälisen oikeuden mukaan yritys ei ole velvollinen ilmoittamaan käyttäjälle hänen epäilyttävästä toiminnastaan ja ilmoittamaan hänelle, että se on välitetty asiaankuuluville viranomaisille.

Sisäisten AML-menettelyjen mukaisesti yritys suorittaa alustavia ja jatkuvia henkilökohtaisen henkilöllisyyden todentamismenettelyjä kunkin käyttäjän riskitason mukaisesti.

Yritys pyytää sinua antamaan vähimmäistiedot henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Yritys tallentaa ja säilyttää kaikki tiedot ja tunnukset sekä käytetyt vahvistusmenetelmät ja todentamismenettelyjen tulokset.

Yhtiö tarkistaa henkilötietosi vastaamaan terrorismista epäiltyjen henkilöiden luetteloa, jonka valtuutettu valtio ja riippumattomat viranomaiset muodostavat. Tunnistetietojen vähimmäismäärä sisältää: käyttäjän koko nimi syntymäaika (yksityishenkilöille) asuinosoite tai käyttäjän rekisteröity osoite

varojen lähteet, jotka aiot tallettaa tilille.

Edellä mainittujen tietojen aitouden tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi yritys voi vaatia seuraavia asiakirjoja:

passi tai henkilökortti tai muu vastaava asiakirja, joka täyttää seuraavat vaatimukset: sisältää asiakirjan haltijan nimen, syntymäajan ja valokuvan

kansallisten viranomaisten myöntämä, äskettäin saatu kuitti sähkölaskujen maksamisesta (enintään 3 kuukautta) tai muut asiakirjat, jotka vahvistavat käyttäjän osoitteen.

Yhtiö voi myös vaatia muita lisätietoja, jotka on vahvistettu asiaankuuluvilla asiakirjoilla. Tietyissä tapauksissa yritys voi myös vaatia käyttäjältä notaarin vahvistamia kopioita asiakirjoista.