KYC poliitika

Viimati uuendatud: 20.08.2024

Ettevõte järgib ja järgib "tunne oma klienti" põhimõtteid, mille eesmärk on ennetada Finantskuritegusid ja rahapesu kliendi tuvastamise ja hoolsuskohustuse kaudu.

Ettevõte jätab endale õiguse, igal ajal, küsida KYC dokumente, mida ta peab vajalikuks kasutaja identiteedi ja asukoha kindlakstegemiseks Win.Bet. Jätame endale õiguse piirata teenust, makse, või taganemine seni, kuni isik on piisavalt kindlaks tehtud, või mis tahes muul põhjusel meie äranägemisel, mis põhineb õiguslikul raamistikul.

Võtame riskipõhise lähenemisviisi ja teostame rangeid hoolsuskontrolle ning kõigi klientide pidevat jälgimist, kliendid, ja tehingud. Vastavalt rahapesu eeskirjadele, kasutame hoolsuskontrolli kolme etappi, sõltuvalt riskist, tehing, ja kliendi Tüüp.

SDD-lihtsustatud hoolsuskohustust kasutatakse äärmiselt madala riskiga tehingute puhul, mis ei vasta nõutavatele künnistele

CDD-kliendi hoolsuskohustus on nõuetekohase hoolsuse kontrolli standard, mida kasutatakse enamikul juhtudel kontrollimiseks ja tuvastamiseks

EDD-täiustatud hoolsuskohustust kasutatakse kõrge riskiga klientide, suurte tehingute või erijuhtude puhul.

Eraldi ja lisaks ülaltoodule, kui kasutaja taotleb mis tahes summa väljavõtmist Win.Bet või üritab kahtlaseks peetavat tehingut või viib selle lõpule, siis on neil kohustuslik täielik KYC protsess lõpule viia.

Selle protsessi käigus, kasutaja peab sisestama enda kohta mõned põhiandmed ja seejärel üles laadima

Valitsuse väljastatud fotoga isikut tõendava dokumendi koopia (mõnel juhul sõltuvalt isikut tõendavast dokumendist ees ja taga)

Autoportreede ise, kellel on ID doc

Pangaväljavõte /Utility Arve

Suunis "KYC protsessi"jaoks

Isikutunnistuse tõend

a. allkiri on olemas

B. Riik ei ole üks järgmistest piiratud riikidest:

Austria

Prantsusmaa ja selle territooriumid

Saksamaa

Holland ja selle territooriumid

Hispaania

Komooride Liit

Ühendkuningriik

USA ja selle territooriumid

Kõik FATFi musta nimekirja kantud riigid,

kõik muud jurisdiktsioonid, mida Anjouan Offshore Financial Authority peab keelatuks.

c. täisnimi vastab kliendi nimele

D. dokument ei aegu järgmise 3 kuu jooksul

E. omanik on üle 18 - aastane

Elukoha tõend

a. panga väljavõte või kommunaalarve

B. Riik ei ole üks järgmistest piiratud riikidest:

Austria

Prantsusmaa ja selle territooriumid

Saksamaa

Holland ja selle territooriumid

Hispaania

Komooride Liit

Ühendkuningriik

USA ja selle territooriumid

Kõik FATFi musta nimekirja kantud riigid,

kõik muud jurisdiktsioonid, mida Anjouan Offshore Financial Authority peab keelatuks.

c. täisnimi vastab kliendi nimele ja on sama mis ID tõend.

D. Väljaandmise kuupäev: viimase 3 kuu jooksul

Selfie koos ID-ga

a. omanik on sama, mis ülaltoodud isikut tõendavas dokumendis

b. isikut tõendav dokument on sama nagu "1". Veenduge, et foto/ID number on sama

Märkused "KYC protsessi" kohta

Kui KYC protsess ebaõnnestub, dokumenteeritakse põhjus ja luuakse süsteemis tugipilet. Pileti number koos selgitusega edastatakse kasutajale tagasi.

Kui kõik nõuetekohased dokumendid on meie valduses, kinnitatakse konto.