AML poliitika

Win.Bet kihlveokontor rakendab kõiki asjakohaseid meetmeid rahapesu ja rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemiseks (rahapesu tõkestamise poliitika). Seega on ettevõttel tugev positsioon igasuguse ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks. Nende kohustuste täitmiseks on ettevõte kohustatud teavitama pädevaid asutusi, kui on põhjust kahtlustada, et kasutaja poolt tema kontole deponeeritud vahendid on seotud ebaseadusliku tegevuse või terrorismi rahastamisega. Samuti on ettevõte kohustatud sellised rahalised vahendid blokeerima ja võtma meetmeid, mis on ette nähtud AML-i poliitika reeglitega.

Rahapesu tähendab:

privaatsuse varjamine või hoidmine seoses ebaseadusliku tegevuse tulemusena saadud varaga seotud tegeliku Allika, asukoha, käsutamise, liikumise, omandiõiguse või muude omandiõigustega,

kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara muutmine, teisaldamine, omandamine, valdamine või kasutamine sellise vara ebaseadusliku Allika varjamiseks või kuriteos osalevate isikute abistamiseks, et vältida nende tegevuse õiguslikke tagajärgi,

olukord, kus vara saadi teise riigi territooriumil toime pandud kuritegeliku tegevuse tagajärjel.

Selleks, et vältida kuritegeliku kapitali sisseimbumist riigi majandusse, võitlevad paljud riigid rahapesu ja terrorismi rahastamine.

Ettevõte rakendab siseriiklikke seadusi ja määrusi ning erimeetmeid, et aidata rahvusvahelistel organisatsioonidel võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu kogu maailmas.

Kui avate konto, nõustute võtma järgmisi kohustusi:

Te nõustute, et järgite kõiki kohaldatavaid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlevaid seadusi ja määrusi, sealhulgas rahapesu tõkestamise poliitikat.

Kinnitate, et teil pole teavet ega kahtlusi selle kohta, et minevikus, olevikus või tulevikus hoiustamiseks kasutatud vahendeid saadakse mis tahes ebaseaduslikust allikast või teil on seos ebaseaduslikult saadud tulu legaliseerimisega või muu ebaseadusliku tegevusega, mis on keelatud kohaldatava seaduse või rahvusvaheliste organisatsioonide juhistega

Nõustute viivitamatult esitama mis tahes teavet, mida peame vajalikuks vastavalt kohaldatavatele seadustele ja regulatiivsetele nõuetele seoses ebaseaduslikult saadud rahaliste vahendite legaliseerimise vastu võitlemisega.

Ettevõte kogub ja hoiab kasutaja passi või muud ID-d ning annab aru kõigist kontol tehtud muudatustest

Ettevõte jälgib igasugust kahtlast tegevust kasutaja kontol, samuti eritingimustel tehtavaid toiminguid

Ettevõttel on õigus kasutaja igal ajal keelata, kui ettevõttel on alust arvata, et see toiming on seotud rahapesu ja kuritegeliku tegevusega. Vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei ole ettevõte kohustatud teavitama kasutajat tema kahtlasest tegevusest ja andma talle teada, et see on edastatud asjaomastele asutustele.

Vastavalt AML-i sisemistele protseduuridele teostab ettevõte esmaseid ja käimasolevaid isikusamasuse kontrollimise protseduure vastavalt iga kasutaja riskitasemele.

Ettevõte palub teil oma identiteedi kinnitamiseks esitada minimaalset teavet.

Ettevõte registreerib ja säilitab kõik andmed ja ID, samuti kasutatud kinnitusmeetodid ja kontrolliprotseduuride tulemused.

Ettevõte kontrollib teie isikuandmeid, et need vastaksid terrorismis kahtlustatavate isikute nimekirjale, mille moodustavad volitatud riik ja sõltumatud asutused. Minimaalne identifitseerimisandmete Komplekt sisaldab: kasutaja täisnimi sünniaeg (üksikisikute puhul) elukoha aadress või kasutaja Registreeritud aadress

raha allikad, mida kavatsete kontole hoiustada.

Eespool nimetatud andmete autentsuse kontrollimiseks ja kinnitamiseks võib ettevõte nõuda järgmisi dokumente:

pass või isikutunnistus või muu dokumendi ekvivalent, mis vastab järgmistele nõuetele: sisaldab dokumendi omaniku nime, sünnikuupäeva ja fotot

välja andnud riiklikud ametiasutused, hiljuti saadud kviitung kommunaalmaksete tasumiseks (mitte vanemad kui 3 kuud) või muud dokumendid, mis kinnitavad kasutaja aadressi.

Ettevõte võib nõuda ka muud lisateavet, mida kinnitavad asjakohased dokumendid. Teatud juhtudel võib ettevõte nõuda kasutajalt ka dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiaid.