Política AML

Win.Bet a empresa de apostas realiza todas as medidas adequadas para combater o branqueamento de capitais e o terrorismo internacional (política AML). Assim, a empresa tem uma posição forte para impedir todos os tipos de actividades ilegais. Para cumprir essas obrigações, a empresa é obrigada a informar as autoridades competentes se houver motivos para suspeitar que os fundos depositados pelo Utilizador na sua conta estão relacionados com atividades ilegais ou financiamento do terrorismo. A empresa também é obrigada a bloquear esses fundos e a tomar medidas previstas nas Regras da Política de AML.

Meios de branqueamento de capitais:

ocultar ou manter a privacidade em relação às informações sobre a verdadeira fonte, localização, eliminação, circulação, propriedade ou outros direitos de propriedade relacionados com a propriedade obtidos como resultado de atividade ilegal,

conversão, mudança, obtenção, posse ou utilização de bens que tenham sido obtidos como resultado de atividade criminosa com o objetivo de ocultar a fonte ilícita de tais bens ou ajudar as pessoas envolvidas Não crime a evitar consequências jurídicas de suas ações,

uma situação em que a propriedade foi obtida como resultado de atividade criminosa cometida Não território de outro estado.

A fim de evitar a infiltração do capital criminoso na economia do estado, muitos países lutam contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A empresa aplica leis e regulamentos internos e medidas especiais para ajudar as organizações internacionais Não combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em todo o mundo.

Ao abrir uma conta, você concorda em assumir as seguintes obrigações:

Você concorda em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis sobre o combate à Lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo a Política de AML.

Você confirma que não tem informações ou suspeitas sobre o fato de que os fundos utilizados para depositar Não passado, presente ou futuro, são recebidos de qualquer fonte ilegal, ou têm qualquer relação com a legalização de rendimentos obtidos ilegalmente, ou outra atividade ilegal proibida pela lei aplicável ou pelas instruções de quaisquer organizações internacionais

Você concorda em fornecer imediatamente qualquer informação que acharmos adequada para exigir de acordo com as leis aplicáveis e requisitos regulamentares em relação ao combate à legalização de fundos obtidos ilegalmente.

A empresa recolhe e guarda o passaporte ou outro documento de identificação do utilizador e informa sobre todas as alterações efectuadas na conta

A empresa monitora qualquer atividade suspeita na conta do Usuário, bem como operações realizadas em condições especiais

A empresa tem o direito de proibir o utilizador a qualquer momento, se a EMPRESA tiver motivos para supor que esta operação tem qualquer relação com branqueamento de capitais e actividade criminosa. De acordo com o direito internacional, a empresa não é obrigada a informar o Utilizador da sua actividade suspeita e a informá-lo de que a mesma foi transmitida às autoridades competentes.

De acordo com os procedimentos internos de AML, a empresa realiza procedimentos iniciais e contínuos de verificação de identidade pessoal, conforme previsto pelo nível de risco de cada usuário.

A empresa solicitará que você forneça as informações mínimas para confirmar sua identidade.

A empresa registará e preservará todos os dados e documentos de identificação, bem como os métodos de confirmação utilizados e os resultados dos procedimentos de verificação.

A empresa verificará os seus dados pessoais para corresponder à lista de pessoas suspeitas de terrorismo, que é formada pelo Estado autorizado e pelas autoridades independentes. Um conjunto mínimo de dados de identificação inclui: o nome completo do utilizador data de nascimento (para indivíduos) endereço residencial ou endereço registado do utilizador

fontes de fundos que você planeja depositar na conta.

Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados acima mencionados, a empresa pode exigir os seguintes documentos:

passaporte ou bilhete de identidade, ou outro documento equivalente que cumpra os seguintes requisitos: contém o nome, a data de nascimento e uma fotografia do titular do documento

emitido pelas autoridades públicas nacionais, um recibo recentemente obtido para o pagamento de contas de serviços públicos (não superior a 3 meses) ou outros documentos que confirmem o endereço do utilizador.

A empresa também pode exigir outras informações adicionais, confirmadas por documentos relevantes. Em certos casos, a empresa também pode exigir cópias autenticadas de documentos do Usuário.